董事會

公司治理

允強實業股份有限公司〈本公司〉除依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外，並參考公司治理實務情形，建置有效的公司治理架構，對於保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等公司治理的重要原則，亦以訂定相關規章落實執行，並秉持企業誠信經營守則，期望能透過有效的公司治理運作，來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。

董事會專業性、獨立性

本公司「公司治理實務守則」第二十條，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成，設有四席獨立董事，超越上市公司規定之應設席次，為強化管理機能，於董事會下設置「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「永續發展委員會」，「審計委員會」由全體獨立董事組成，四席獨立董事分別跨足會計及各產業管理業務之專長，具備執行職務所須之知識、技能及素養，董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富，領導公司及股東獲取最大之股東權益。有效的董事會運作是永續經營的根基，本公司董事會主要職責在於監督、督促公司守法，即時揭露重要訊息及誠信經營，並與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動，指導公司業務之執行及重大決策之決議，以確保公司發展及保障股東權益。

董事會成員多元化之政策及落實情形

本公司已訂定「公司治理實務守則」，明訂董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 本公司113年度董事改選，已注入三名新任獨立董事，達成獨立董事任期不宜逾三屆、董事會成員年齡年輕化及過半數之董事未兼任公司員工或經理人之目標，目前本公司董事會共有9位董事，包括4席獨立董事，全體董事中含2席女性成員，具員工身份之董事佔比為33%，女性董事佔比22%，獨立董事佔比為44%，各具會計師及各產業管理業務主管之專業背景。1位獨立董事任期為第二屆次，3位董事年齡在65歲以下， 4位董事年齡在60歲以下，2位董事年齡在50歲以下。本公司注重企業之永續經營，將就董事成員年齡年輕化及獨立董事任期不宜逾三屆及增加董事不同性別席次之多元化目標，規劃在未來選任董事及獨立董事人選注入新人，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針落實執行。

董事會成員落實多元化情形

董事資料

董事會重要決議

規章

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董事會議事規則
董事選舉辦法
獨立董事之職責範疇規則
董事會績效評估辦法