公司治理業務執行重點

本公司除設置「公司治理主管」督導公司治理業務外，財務部為公司治理兼職單位，負責公司治理相關業務之執行。
 

111年度公司治理執行情形如下：
一、依法辦理董事會及股東會之會議事宜：
       本年度召開8次董事會、8次審計委員會、3次薪酬委員會及召開股東會。
二、提供董事執行職務所需資料並協助董事持續進修：
    1.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
    2.檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
    3.獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通情形良好，已個別召開單獨座談會，並揭露於公司網站及年報。
    4.依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助董事擬定年度進修計畫，本年度全體董事已完成至少6小時之董事進修課程。
    5.評估購買合宜之「董事及重要職員責任保險」，已提報111年11月4日董事會。
    6.依公司「董事會績效評估辦法」，每年執行一次內部董事會績效評估作業，111年度董事會績效評估報告已提報112年3月10日董事會。
三、協助董事遵循法令事宜：
    1.向董事會、審計委員會報告公司治理運作狀況，確認公司董事會及股東會召開符合相關法律及公司治理守則規範。
    2.協助董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
    3.負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
四、檢視獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格：
       檢視四席獨立董事於111年度任職期間內資格，均符合相關法令規章。
五、辦理董事異動相關事宜：
       法人董事金瑛發公司於111年10月20日起改派法人代表為施永哲先生，已完成董事異動相關資訊申報，並安排接受初任董事12小時進修課程。
六、維護投資人關係：
    1.視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。
    2.111年度已受邀參加法人說明會，與投資人建立多元性溝通管道。
七、111年度(第9屆) 公司治理評鑑最終評鑑分數 : 84.17，排名級距為21%-35%。(詳公司 治理評鑑結果及改善計畫報告) 。
112年度執行計畫
一、依據GRI與SASB指標、TCFD框架，編製111年度永續報告書，於法定期限前完成中文版申報(第一次編製可延至9月底前) 。
二、持續完善建構公司治理架構及推動相關工作，藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。