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公司治理主管

本公司為落實公司治理及提升董事會職能,於110年5月7日董事會通過設置公司治理主管,由具備公開發行公司會計主管及稽核主管職務經驗均達5年以上之財務部李味麗協理擔任,其主要職掌包含「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」及「其他依公司章程或契約所訂定之事項」等。

公司治理業務執行重點

本公司除設置「公司治理主管」督導公司治理業務外,財務部為公司治理兼職單位,負責公司治理相關業務之執行。

 

109年度公司治理業務推展情形如下:
一、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜:
1.擬訂會議議程於七日前通知董事召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成會議議事錄,本年度召開七次董事會、六次審計委員會、二次薪酬委員會及於109年6月18日召開股東會。
2.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內完成開會通知、議事手冊、年報及議事錄等事務。

二、協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:
1.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
2.檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
3.獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通情形良好,並揭露於公司網站及年報。
4.依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助董事擬定年度進修計畫,本年度全體董事已完成至少6小時之董事進修課程。
5.評估購買合宜之「董事及重要職員專業責任保險」,已提報109年10月30日董事會。
6.依公司「董事會績效評估辦法」,每年執行一次內部董事會績效評估作業,109年度董事會績效評估報告已提報110年3月26日董事會。

三、協助董事會及股東會議事程序及決議遵循法令事宜:
1.向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況,確認公司董事會及股東會召開符合相關法律及公司治理守則規範。
2.協助董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
3.負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。

四、維護投資人關係:
1.視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
2.109年度已受邀參加法人說明會,與投資人建立多元性溝通管道。

五、109年度(第7屆) 公司治理評鑑最終評鑑分數 : 56.47,排名級距為51%-65%。

公司治理主管進修情形

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
109/05/08 社團法人中華公司治理協會 未雨綢繆,談企業營運持續管理 3
109/08/07 社團法人中華公司治理協會 企業併購實務案例分享 3
109/12/28 社團法人中華公司治理協會 董監應注意之非常規交易的實務問題 3

註:本公司109年度公司治理主管由財務部副總經理詹烈麟兼任。