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公司治理主管

本公司經105年11月4日董事會決議通過「公司治理實務守則」,財務部為公司治理兼職單位,負責公司治理相關事務,財務部主管負責督導,以保障股東權益並強化董事會職能。 財務部詹烈麟副總經理已具備公開發行公司從事財務及議事等管理工作經驗達二十年以上。
公司治理人員主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

公司治理業務執行重點

108年度業務推展執行情形如下:
1.依法辦理董事會及股東會會議相關事宜:
(1)擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
(2)依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄等事務。

2.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:
(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
(3)獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會談,瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
(4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助董事擬定年度進修計畫,本年度全體董事已完成至少6小時之董事進修課程。
(5)評估購買合宜之「董事及重要職員責任保險」。
(6)依公司「董事會績效評估辦法」,每年執行一次內部董事會績效評估作業,108年度董事會績效評估報告已提報109年3月6日董事會。

3.協助董事會及股東會議事程序及決議遵循法令事宜:
(1)向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
(3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。

公司治理主管進修情形

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
108/03/21 社團法人中華公司治理協會 智慧財產權與營業秘密 3
108/05/09 社團法人中華公司治理協會 最新稅務議題與海外資金風險 3
108/11/08 社團法人中華公司治理協會 股東會與董事會運作實務 3
108/11/21 社團法人中華公司治理協會 企業員工獎酬策略與工具運用探討 3

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