投資人服務

投資人關係

公司治理

董事會 董事選任資訊 委員會 公司治理主管 內部稽核之組織及運作 公司治理專區資訊 落實誠信經營情形 接班計劃

公司治理主管

本公司為落實公司治理及提升董事會職能,於110年5月7日董事會通過設置公司治理主管,由具備公開發行公司會計主管及稽核主管職務經驗均達5年以上之財務部李味麗協理擔任,其主要職掌包含「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」及「其他依公司章程或契約所訂定之事項」等。

公司治理業務執行重點

本公司除設置「公司治理主管」督導公司治理業務外,財務部為公司治理兼職單位,負責公司治理相關業務之執行。
 

110年度公司治理業務推展情形如下:
一、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜:
1.擬訂會議議程於七日前通知董事召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成會議議事錄,本年度召開六次董事會、六次審計委員會、二次薪酬委員會及於110年8月23日召開股東會,完成董事全面改選,增加一席獨立董事及二席新任董事。
2.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內完成開會通知、議事手冊、年報及議事錄等事務。
二、協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:
1.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
2.檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
3.獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通情形良好,並揭露於公司網站及年報。
4.依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助董事擬定年度進修計畫,本年度全體董事已完成至少6小時之董事進修課程。
5.評估購買合宜之「董事及重要職員責任保險」,已提報110年11月5日董事會。
6.依公司「董事會績效評估辦法」,每年執行一次內部董事會績效評估作業,110年度董事會績效評估報告已提報111年3月18日董事會。
三、協助董事會及股東會議事程序及決議遵循法令事宜:
1.向董事會、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況,確認公司董事會及股東會召開符合相關法律及公司治理守則規範。
2.協助董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
3.負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
四、維護投資人關係:
1.視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
2.110年度已受邀參加法人說明會,與投資人建立多元性溝通管道。
五、110年度(第8屆) 公司治理評鑑最終評鑑分數 : 61.35,排名級距為51%-65%。(詳公司 治理評鑑結果及改善計畫報告) 。
111年度執行計畫
一、依據GRI與SASB指標、TCFD框架,編製111年度永續報告書,於112年6月底前完成申報(第一次編製可延至9月底前) 。
二、持續完善建構公司治理架構及推動相關工作,藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。
 

公司治理主管進修情形

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
110/07/23 財團法人中華民國會計研究發展基金會 公司治理3.0政策下之「永續報告書」實務解析 3
110/09/03 社團法人中華公司治理協會 新公司法下之公司治理及重要爭議案例 3
110/10/15 財團法人中國民國證券暨期貨市場發展基金會 110年度內部人股權交易法律遵循說明會 3
110/11/09 財團法人中國民國證券暨期貨市場發展基金會 110年度防範內線交易宣導會 3
110/12/24 社團法人中華公司治理協會 以風險角度看企業永續治理-從公司治理到ESG 3