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董事會 董事選任資訊 委員會 公司治理主管 內部稽核之組織及運作 公司治理專區資訊 落實誠信經營情形

公司治理專區資訊

公司治理資訊

 
股票代號 2034 產業類別 鋼鐵工業
公司名稱 允強實業股份有限公司 總機 +886-4-889-9666
地址 彰化縣溪州鄉舊眉村中山路四段二七○號
董事長 張金鈺 總經理 張金鈺
發言人 詹烈麟 發言人職稱 財務部副總經理
發言人電話 +886-4-889-9666 代理發言人 李味麗
主要經營業務

不銹鋼捲(板)裁切及買賣

不銹鋼焊接鋼管之製造加工及買賣

不銹鋼角鋼,扁鐵及槽鐵等之製造加工及買賣

公司成立日期 1973/01/31 營利事業統一編號 59068700
實收資本額 4,371,307,430元 上市日期 2001/09/17
上櫃日期 1999/10/16 興櫃日期 -
公開發行日期 - 普通股每股面額 NT$ 10元
已發行普通股數或TDR原股發行股數 437,130,743股 (含私募 0股) 特別股 0股
股票過戶機構 永豐金證券(股)公司股務代理部 股務電話 +886-2-2381-6288
過戶地址 臺北市中正區博愛路17號3樓 簽證會計師事務所 勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師1 曾棟鋆 簽證會計師2 蔣淑菁
備註
英文簡稱 YC 英文全名 YC INOX CO.,LTD
傳真機號碼 +886-4-889-9766 電子信箱 yf@ycinox.com
公司網址 https://www.ycinox.com/tw 公司網站內利害關係人專區網址 https://www.ycinox.com/tw
英文通訊位址 No.270,Sec.4,Jungshan Rd., Shijou Shiang,Chang-Hwa,Taiwan

公司治理運作情形

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則?   本公司已於105年11月4日董事會通過訂定「公司治理實務守則」,並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。 無重大差異
二、公司股權結構及股東權益
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?   由公司發言人或股務人員依內部作業程序處理股東相關問題,若涉及法律問題,則由本公司聘任之法律顧問協助處理。 無重大差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?   本公司股務作業委由專業之股務代理機構辦理,並有專人負責內部人及主要股東股權變動之申報作業,能即時掌握主要股東名單。 無重大差異
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?   本公司已訂定「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」、「子公司管理辦法」,建立與關係企業間交易完備之風險控管機制及防火牆。 無重大差異
(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?   本公司已訂定「防範內線交易管理作業程序」,規範本公司董事、經理人及員工,以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人,禁止任何可能涉及內線交易之行為,並不定期作教育訓練及宣導。 無重大差異
三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?  

本公司董事會成員之提名與遴選係依照公司章程之規定,採用候選人提名制,並依公司之營運型態及發展規劃。
1.董事會成員多元化目標:
(1)基本資料:性別、年齡、國籍等。
(2)董事會須有過半數董事未兼任員工或經理人,以達監督目的。
(3)董事成員應具備與不銹鋼產業相關、管理、會計及財務等多元化之專才,包括領導決策、營運判斷、經營管理、財務分析、危機處理、產業專業及國際市場等核心能力。
(4)半數以上獨立董事連任不得逾三屆,以保持其獨立性。
2.董事會成員多元化目標達成情形:
董事會成員均具備專業背景及相關產業之豐富實務經驗,具員工身份之董事四位佔比為44%、女性董事一位佔比11%、獨立董事三位佔比為33%、各具會計師、律師及金融業主管之專業背景。
董事會成員整體具備之專業背景及核心能力請參閱第19頁。
本公司董事會已具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養,藉由多元化之背景及實務經驗,以持續強化本公司之治理及營運綜效。

無重大差異
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?   已訂定「委員會管理辦法」,並成立研究發展委員會、品質管理委員會、勞資關係委員會、勞工安全衛生委員會、勞工退休準備金監督委員會、職工福立委員會、提案改善委員會等。 無重大差異
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考?   本公司依據「董事會績效評估辦法」由財務部負責執行董事會績效評估,109年度評估結果已於110年度第一次董事會提出報告,整體董事會評估結果將作為遴選或提名董事時之參考。
109年度相關董事會評鑑執行情形另載於年報董事會運作情形。
無重大差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?   本公司為確保簽證會計師之獨立性及財務報告之可信賴度,由財務部一年一次針對簽證會計師之獨立性及適任性進行評估,已將109年度評估結果提報110年3月26日審計委員會及董事會審議並通過。 無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?  

本公司已配置適任及適當人數之公司治理人員,並於110年5月7日第十六屆第22次董事會通過委任財務部李味麗協理為公司治理主管,為負責公司治理相關事務之最高主管。
有關公司治理相關業務推展情形及公司治理主管之進修情形等,已揭露於公司網站,請參閱公司網站/投資人服務/投資人關係/公司治理/公司治理主管(https://www.ycinox.com/tw/ir/ir-336

無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?   本公司重視利害關係人之權益與意見,已於公司網站設置利害關係人專區,設有發言人及代理發言人擔任對外溝通管道,另利害關係人可透過各業務往來部門溝通,如各營業處、財務部門、採購部門等,公司均能妥適回應利害關係人所關切之包括重要企業社會責任在內之相關議題。
1.股東溝通管道:
(1)每年第二季召開股東會,議案採逐案表決,股東亦可透過電子方式行使表決權,充分參與議案表決過程。
(2)每年發行股東會年報與經營報告,供投資人參閱。
(3)每年受邀參加法人說明會。
(4)公司網站投資人服務專區(https://www.ycinox.com/tw/ir)揭露公司重大訊息、股東會相關資料、發言人及股務代理機構聯絡窗口等,股東可透過電話或電子郵件反映意見。
2.員工:
本公司設有公司網頁及個人信箱,提供員工獲知各項訊息及公告事項;員工可透過書面、電子郵件、口頭或電話向單位主管提出申訴及檢舉,公司隱密檢舉陳報者之身分及保護檢舉陳報者之安全,使其免於遭受任何形式之報復與威脅。亦可透過定期的勞資會議,充分表達意見。
3.客戶/供應商:
可透過各業務往來部門及年度客戶滿意度調查進行溝通,另公司網站設有客戶/供應商專區,可充分表達意見。
4.社區:
設有專人負責處理居民之建議或反應事項,以確保充分溝通及建立敦親睦鄰之良好關係。
無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?   委託永豐金股務代理部辦理股東會事務。 無重大差異
七、資訊公開
(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?   已架設公司網站,即時揭露財務及公司治理相關資訊。
本公司網址為:https://www.ycinox.com/tw
無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?   本公司有專責單位負責公司各項資訊之蒐集及發佈,並已依規定設置發言人制度,負責公司內部重大訊息之掲露。
本公司已於109年10月30日受邀參加永豐金證券舉辦之法說會,說明本公司之營運概況,並於公開資訊觀測站及公司網站放置相關資訊。
無重大差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?   本公司年度財務報告、第一、二、三季財務報告及各月份營運情形,均依規定於期限內公告申報。  
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?   1.員工權益、僱員關懷之執行情形:請參閱本年報第43頁勞資關係。
2.本公司109年度全體董事進修時數皆符合主管機關之要求,請參閱本年報第19頁。
3.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:請參閱本年報第159頁風險管理及評估。
4.投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利及客戶政策之執行情形:請參閱本年報第35頁營運概況。
5.公司已為董事購買責任保險,並提報於109年第六次董事會。
無重大差異

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。
本公司於第七屆公司治理評鑑列於上市公司排名級距51%~65%之公司,茲就第七屆公司治理評鑑結果,針對公司尚未得分但已加強改善之評鑑指標說明如下:

指標類別 指標內容 是否改善 改善說明
維護股東權益及平等對待股東 1.10股東常會開會30日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料? 公司將於110年度股東常會開會30日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料。
1.11公司是否於股東常會開會7日前上傳英文版年報? 尚無完備製作英文版年報內外部資源。
強化董事會結構與運作 2.2 公司是否訂定董事會成員多元化之政策,並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報? 公司將加強董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形,及個別董事背景之多元化情形揭露於公司網站及年報。
2.3公司之董事長與總經理或其他相當職級者(最高經理人)是否非為同一人或互為配偶或一親等親屬? 公司之董事長兼任總經理職務,事權統一運作順暢,維持此模式有其必要性,但考量長遠健全公司治理之需要,目前已積極培養總經理接班人選,另公司將於110年度董事會改選時,增置一席獨立董事席次,且有過半數董事不具員工或經理人身分,以提升董事會職能及強化監督功能。
2.5公司董事成員中,具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數,是否低於(含)董事席次三分之ㄧ? 110年度董事會改選時,使具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數低於(含)董事席次三分之ㄧ。
2.13公司之薪資報酬委員會成員是否一年至少皆出席兩次以上,並揭露定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊? 109年度薪資報酬委員會開會兩次,110年第一季已開會一次,將揭露於股東會年報。
2.21公司是否設置公司治理主管,負責公司治理相關事務,並於公司網站及年報說明職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形? 公司已於110年5月7日第十六屆第22次董事會通過委任財務部李味麗協理為公司治理主管,為負責公司治理相關事務之最高主管,並揭露相關訊息。
2.28公司是否訂有內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬經提報至董事會或由稽核主管簽報董事長之核定方式,並於公司網站揭露? 公司已於110年5月7日董事會通過修訂「公司治理實務守則」第三條:內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報至董事長核定。
提升資訊透明度 3.2公司是否同步發布英文重大訊息? 公司已於109.6.18起開始同步發布英文重大訊息。
落實企業社會責任 4.2 公司是否設置推動企業誠信經營專(兼)職單位,負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行,並於公司網站及年報說明設置單位之運作及執行情形,且至少一年一次向董事會報告? 公司將修訂「誠信經營守則」第十七條:財務部負責監督執行。
4.3公司是否將企業社會責任之具體推動計畫與實施成效定期揭露於公司網站或年報? 公司已將企業社會責任之具體推動計畫與實施成效揭露於公司網站。
4.14公司網站或年報是否揭露所辨別之利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式? 公司將依指標要求於公司網站及年報揭露。

董事會評鑑執行情形:

 
評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容
每年執行一次,
於次一年度第一季
結束前完成績效評估。
109.01.01
~
109.12.31
董事會 董事會績效評估自評 A、對公司營運之參與程度。
B、提升董事會決策品質。
C、董事會組成與結構。
D、董事的選任及持續進修。
E、內部控制。
每年執行一次,
於次一年度第一季
結束前完成績效評估。
109.01.01
~
109.12.31
董事會成員 董事成員績效評估自評 A、公司目標與任務之掌握。
B、董事職責認知。
C、對公司營運之參與程度。
D、內部關係經營與溝通。
E、董事之專業及持續進修。
F、內部控制。
每年執行一次,
於次一年度第一季
結束前完成績效評估。
109.01.01
~
109.12.31
功能性委員會 功能性委員會自評
(包含審計委員會及薪酬委員會)
A、對公司營運之參與程度。
B、功能性委員會職責認知。
C、提升功能性委員會決策品質。
D、功能性委員會組成及成員選任。
E、內部控制。

本公司依據「董事會績效評估辦法」由財務部負責執行109年度董事會績效評估,採用內部問卷方式進行,依董事會績效評估自評、董事成員績效評估自評、功能性委員會自評等收集問卷,於110年02月完成績效評估。各位董事及委員在公司目標之掌握與職責認知、對於議案提出具體建議、持續強化專業知識與技能,經營團隊認真負責,內部控制有效執行。
評估結果董事會績效自評,董事成員自評,功能性委員會自評均為極優,評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據,並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。已於110年度第一次董事會提出報告。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:

(一)為強化公司治理並提昇資訊透明度,本公司設置獨立董事3席,並由全體獨立董事組成審計委員會,以提升董事會運作效能,其執行情形請參閱14頁。另擬於110年度增選一席獨立董事。
(二)由全體獨立董事組成薪酬委員會,協助董事會執行薪酬管理機能,其執行情形請參閱20頁。
(三)董事進修:董事持續進修,以保持其核心價值與專業能力。(請參閱19頁)
(四)為落實企業之永續經營,將就董事成員年齡年輕化,規劃110年度選任董事人選注入新人。
 

109年度董事及獨立董事進修情形

 
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
董事長 張金鈺 109/05/08 社團法人中華公司治理協會 未雨綢繆,談企業營運持續管理 3.0
109/08/07 社團法人中華公司治理協會 企業併購實務案例分享 3.0

法人董事

代表人

張金鵬 109/05/08 社團法人中華公司治理協會 未雨綢繆,談企業營運持續管理 3.0
109/08/07 社團法人中華公司治理協會 企業併購實務案例分享 3.0

法人董事

代表人

張淑英 109/05/08 社團法人中華公司治理協會 未雨綢繆,談企業營運持續管理 3.0
109/08/07 社團法人中華公司治理協會 企業併購實務案例分享 3.0
董事 謝天賞 109/05/08 社團法人中華公司治理協會 未雨綢繆,談企業營運持續管理 3.0
109/08/07 社團法人中華公司治理協會 企業併購實務案例分享 3.0
董事 施松林 109/05/08 社團法人中華公司治理協會 未雨綢繆,談企業營運持續管理 3.0
109/06/19 社團法人中華公司治理協會 新勞動事件法、新冠肺炎疫情衝擊下之企業因應策略 3.0
109/08/07 社團法人中華公司治理協會 企業併購實務案例分享 3.0
109/11/10 社團法人中華公司治理協會 新時代風險管理-持續性營運風險監控 3.0
董事 詹烈麟 109/05/08 社團法人中華公司治理協會 未雨綢繆,談企業營運持續管理 3.0
109/08/07 社團法人中華公司治理協會 企業併購實務案例分享 3.0
109/12/28 社團法人中華公司治理協會 董監應注意之非常規交易的實務問題 3.0
獨立董事 陳太山 109/05/08 社團法人中華公司治理協會 未雨綢繆,談企業營運持續管理 3.0
109/07/16 社團法人中華公司治理協會 企業併購實務案例分享 3.0
    109/08/07 財團法人中民國證券暨期貨
市場發展基金會
企業併購實務案例分享 3.0
獨立董事 潘正雄 109/05/08 社團法人中華公司治理協會 未雨綢繆,談企業營運持續管理 3.0
109/08/07 社團法人中華公司治理協會 企業併購實務案例分享 3.0
獨立董事 郭昭松 109/05/08 社團法人中華公司治理協會 未雨綢繆,談企業營運持續管理 3.0
109/08/07 社團法人中華公司治理協會 企業併購實務案例分享 3.0


會計師獨立性及適任性評估

 
獨立性考量 評估項目 評估結果
自我利益 1.審計服務小組成員及其家屬、其他共同執業會計師及其家屬、事務所及事務所關係企業與本公司間未有重大直接或間接重大財務利益。  
2.本公司或本公司董、監事與審計服務小組成員及其家屬、其他共同執業會計師及其家屬、事務所及事務所關係企業間,未有相互融資或保證行為(屬金融機構正常借貸之商業行為,不在此限。)  
3.會計師事務所或審計服務小組成員與本公司或關係企業間,未有密切之商業關係。  
4.審計服務小組成員與本公司間,目前未存有潛在僱佣關係。  
自我審計 5.審計服務小組成員,過去兩年內未曾擔任本公司董、監事或對審計案件有重大影響職務之人員。  
6.本公司支付會計師之審計公費係以固定金額支付,非有公費。亦無逾期公費而影響審計獨立性。  
7.會計師事務所及其關係企業對本公司所提供之非審計服務包括…,均未直接影響審計案件之重要科目、未涉 及本公司之管理職能、未代替本公司做決策、亦未影響獨立性。  
辯護 8.審計服務小組成員未受託成為本公司立場或意見之辯護者,或代表本公司區間協調與第三人發生衝突。  
熟悉度 9.本年度委任後,會計師服務年數將達一年,未超過七年。  
10.審計服務小組成員未與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務人員有親屬關係。  
11.本公司之董監事、經理人未餽贈審計服務小組成員價值重大之禮物。  
12.本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員中,並無會計師事務所退休/離職一年內之人員。  
13.本公司獨立董事任職前兩年內與擔任期間並未任職於該會計師事務所。本公司之薪酬委員,未於任職前兩年內與擔任期間非為提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士。  
威脅 14.本公司未使審計服務小組成員承受或感受到來自本公司之恫嚇,使其無法保持客觀性及澄清專業上之懷疑。例如:
A.本公司管理階層對會計政策選擇或財務報表揭露,有不當要求。
B.本公司未以降低公費為由,要求減少應執行之查核工作。
 

重要內部規章

標題 檔案下載
公司章程
取得或處分資產處理程序
從事衍生性商品交易處理程序
資金貸與他人作業程序
背書保證作業程序
股東會議事規則
防範內線交易管理作業程序
董事及經理人道德行為準則
誠信經營守則
誠信經營作業程序及行為指南
公司治理實務守則