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董事會 董事選任資訊 委員會 公司治理主管 內部稽核之組織及運作 公司治理專區資訊 落實誠信經營情形

公司治理專區資訊

公司治理資訊

 
股票代號 2034 產業類別 鋼鐵工業
公司名稱 允強實業股份有限公司 總機 +886-4-889-9666
地址 彰化縣溪州鄉舊眉村中山路四段二七○號
董事長 張金鈺 總經理 張金鈺
發言人 詹烈麟 發言人職稱 財務部副總經理
發言人電話 +886-4-889-9666 代理發言人 李味麗
主要經營業務

不銹鋼捲(板)裁切及買賣

不銹鋼焊接鋼管之製造加工及買賣

不銹鋼角鋼,扁鐵及槽鐵等之製造加工及買賣

公司成立日期 1973/01/31 營利事業統一編號 59068700
實收資本額 4,071,307,430元 上市日期 2001/09/17
上櫃日期 1999/10/16 興櫃日期 -
公開發行日期 - 普通股每股面額 NT$ 10元
已發行普通股數或TDR原股發行股數 407,130,743股 (含私募 0股) 特別股 0股
股票過戶機構 永豐金證券(股)公司股務代理部 股務電話 +886-2-2381-6288
過戶地址 臺北市中正區博愛路17號3樓 簽證會計師事務所 勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師1 曾棟鋆 簽證會計師2 蔣淑菁
備註
英文簡稱 YC 英文全名 YC INOX CO.,LTD
傳真機號碼 +886-4-889-9766 電子信箱 yf@ycinox.com
公司網址 http://www.ycinox.com/tw 公司網站內利害關係人專區網址 http://www.ycinox.com/tw
英文通訊位址 No.270,Sec.4,Jungshan Rd., Shijou Shiang,Chang-Hwa,Taiwan

公司治理運作情形

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則?   本公司訂定「公司治理實務守則」,除依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外,並參考公司治理實務情形,建置有效的公司治理架構,對於保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等公司治理的重要原則,亦已訂定相關規章落實執行,並秉持企業誠信經營守則,期望能透過有效的公司治理運作,來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。 無重大差異
二、公司股權結構及股東權益
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?   由公司發言人或股務人員處理股東相關問題,若涉及法律問題,則將請本公司聘任之法律顧問協助處理。 無重大差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?   本公司與主要股東關係良好,按月申報董事、經理人及持股10%大股東持股,能隨時掌握主要股東名單。 無重大差異
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?   訂定「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」、「子公司管理辦法」,建立與關係企業間交易完備之風險控管機制及防火牆。 無重大差異
(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?   訂定「防範內線交易管理作業程序」及「內部人股權異動申報事項管理作業程序」,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。本公司於108年5月9日、7月12日及11月8日對現任董事及經理人辦理防範內線交易內部人股權轉讓相關法令宣導,對新任經理人進行相關法令宣導,並交付主管機關內部人股權交易宣導手冊,且對新任受僱人則由人事課於職前訓練時予以教育宣導,並將課程簡報與影音檔案置於內部員工系統,提供員工參考,避免內線交易行為發生。 無重大差異
三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?  

本公司已訂定「公司治理實務守則」,明訂董事會成員組成應考量多元化,本公司具員工身份之董事佔比為44%,獨立董事佔比為33%,女性董事佔比11%。3位獨董任期年資為5年,2位董事年齡在70歲以上,1位董事年齡在60~69歲,6位董事年齡在60歲以下。本公司注重企業之永續經營,將就成員年齡年輕化,規劃在未來選任董事人選注入新人。並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,並落實執行。

董事會多元化情形:
董事姓名 多元化核心項目
性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律 環保
張金鈺  
施松林    
謝天賞        
張金鵬      
張淑英      
詹烈麟  
潘正雄    
陳太山    
郭昭松      

董事會就成員組成擬定多元化之政策及落實情形,已揭露於公司網站及公開資訊觀測站。
無重大差異
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?   已訂定「委員會管理辦法」,並成立研究發展委員會、品質管理委員會、勞資關係委員會、勞工安全衛生委員會、勞工退休準備金監督委員會、職工福立委員會、提案改善委員會等。 無重大差異
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考?   本公司董事酬勞依公司章程第三十條之規定,年度如有獲利,由董事會決議提撥不高於百分之二為董事酬勞。並考量公司營運成果,及斟酌其對公司績效貢獻度,給予合理報酬。訂定酬金之程序,以本公司之「董事會績效評估辦法」作為評核之依循。本辦法業經108年11月8日第16屆第12次董事會通過,108年適用修訂後辦法,評估由財務部負責執行,採用內部問卷方式進行,依董事會考核自評、董事成員自我考核自評、功能性委員會自評等收集問卷,於109年2月完成績效評估。各位董事及委員在公司目標之掌握與職責認知、對於議案提出具體建議、持續強化專業知識與技能,經營團隊認真負責,內部控制有效執行。評估結果董事會績效自評,董事成員自評,功能性委員會自評均為極優,評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據,並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。並於109年度第一次董事會提出報告。 無重大差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?   本公司財務部一年一次自行評估簽證會計師之獨立性,並將結果提報109年3月6日審計委員會及董事會審議並通過本公司財務部評估勤業眾信聯合會計師事務所曾棟鋆會計師及蔣淑菁會計師之獨立性,均符合本公司會計師之獨立性及適任性之評估標準,並已取具會計師超然獨立聲明書,足堪擔任本公司簽證會計師。(附表二) 無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?  

本公司經105年11月4日董事會決議通過「公司治理實務守則」,財務部為公司治理兼職單位,負責公司治理相關事務,財務部主管負責督導,以保障股東權益並強化董事會職能。
財務部詹烈麟副總經理已具備公開發行公司從事財務及議事等管理工作經驗達二十年以上。
公司治理人員主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

108年度業務推展情形如下,已提報至109年度第三次董事會:
1.依法辦理董事會及股東會會議相關事宜:
(1)擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
(2)依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄等事務。

2.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:
(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
(3)獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會談,瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
(4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助董事擬定年度進修計畫,本年度全體董事已完成至少6小時之董事進修課程。
(5)評估購買合宜之「董事及重要職員責任保險」。
(6)依公司「董事會績效評估辦法」,每年執行一次內部董事會績效評估作業,108年度董事會績效評估報告已提報109年3月6日董事會。

3.協助董事會及股東會議事程序及決議遵循法令事宜:
(1)向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
(3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。

4.維護投資人關係:
(1)視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
(2)108年度已受邀參加法人說明會,與投資人建立多元性溝通管道。

姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
詹烈麟 108/03/21 社團法人中華公司治理協會 智慧財產權與營業秘密 3.0
108/05/09 社團法人中華公司治理協會 最新稅務議題與海外資金風險 3.0
108/11/08 社團法人中華公司治理協會 股東會與董事會運作實務 3.0
108/11/21 社團法人中華公司治理協會 企業員工獎酬策略與工具運用探討 3.0
無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?   本公司之利害關係人包含股東、客戶、供應商及員工等,利害關係人可透過業務往來部門,如各營業處、財務部門、採購部門等作為溝通管道,順利推展公司營運。公司秉持與利害關係人保持良好關係,於公司網站設置利害關係人專區,設有發言人及代理發言人擔任對外溝通管道。
利害關係人 優先關注議題 溝通管道 回應方式及頻率
政府 1.與主管機關溝通
2.法規遵循
3.環境保護及汙染防治
4.勞資關係及職業安全
財務部
電話:
(04)8899-666
服務信箱:
yf@ycinox.com

管理部
電話:
(04)8899-666
服務信箱:
benson@ycinox.com
1.設立聯絡窗口,維持良好互動
2.隨時配合監理與查核
3.不定期拜會,建立直接交流機會
4.不定期參與法規宣導說明會
5.不定期公文往來
員工 1.勞資關係
2.薪資福利
3.職業安全與健康環境
4.人才培育
5.人才招募與留任
人事課 陳先生或楊先生
電話:
(04)8899-666-322
服務信箱:
g11@ycinox.com
1.各廠每年召開4次勞資會議
2.每年4次職工福利委員會會議
3.不定期廠護宣導醫療新知
4.不定期於內部網站或發電子郵件公告
客戶 1.創新突破
2.追求卓越
3.品質第一
4.回饋社會
國內業務部
電話:
(04)8899-666-110
服務信箱:
ys@ycinox.com

國外國貿部
電話:
(04)8899-666-230
服務信箱:
yc@ycinox.com
1.客戶溝通聯絡
2.不定期接待客戶訪廠
3.不定期到國外拜訪客戶
4.不定期到國外參展
供應商 1.產品品質
2.售後服務
管理部採購課
電話:
(04)8899-666-310
服務信箱:
g31@ycinox.com
1.供應商溝通聯絡
2.不定期拜訪供應商
投資人 1.營運績效
2.公司治理
發言人:
財務部詹副總經理
代理發言人:
會計處李協理
電話:
(04)8899-666-601
服務信箱:
yftony@ycinox.com
股務代理機構:
永豐金證券股份有限公司
電話:
(02)2382-3321
公司治理主管:
財務部詹副總經理
1.每年公布4季財務報告
2.每年召開1次股東會並出版年報
3.每年召開至少1次法人說明會
4.不定期受邀參加論壇
5.不定期接待法人參訪或接受電話訪問
6.不定時發布重大訊息
7.公開資訊觀測站
8.企業網站
9.隨時回覆投資人Email或來電
投資戶 1.市場動態 財務部 詹副總經理
電話:
(04)8899-666-601
服務信箱:
yftony@ycinox.com
1.不定期參與投資戶股東會
社區與非營利組織 1.社會參與
2.社區關懷
3.企業形象
管理部
電話:
(04)8899-666
服務信箱:
benson@ycinox.com
1.不定期捐款及物資
2.參與公益活動
無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?   委託永豐金股務代理部辦理股東會事務。 無重大差異
七、資訊公開
(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?   已架設公司網站,即時揭露財務及公司治理相關資訊。 本公司網址為:WWW.YCINOX.COM 無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?   本公司有專責單位負責公司各項資訊之蒐集及發佈,並已依規定設置發言人制度,負責公司內部重大訊息之掲露。
本公司已於108年11月12日(14時30分)受邀參加永豐金證券舉辦之法說會,說明本公司之營運概況,並於公開資訊觀測站及公司網站放置相關資訊。
無重大差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?   本公司已依照證券交易法第36條規定,於期限內公告並申報年度財務報告(三個月內)、第一、二、三季財務報告(45天內)及各月份營運情形(每月10日前)。  
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?   1.本公司108年度全體董事皆符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」進修時數之要求,總進修時數共計66小時。(第27頁)
2.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:
本公司訂定「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品處理作業程序」,衍生性商品交易之操作以避險為主,無從事高風險、高槓桿投資,最近年度無從事資金借貸及背書保證情形,相關作業風險均審慎評估。
3.公司為董事(含獨立董事)購買責任保險之情形:
投保期間:108年09月01日12時起至109年09月01日12時止。
保險總保額NT$90,870,000元。
保險費率:千分之0.58。
承保範圍:全體董事及重要職員任期內就其執行業務範圍依法應付之賠償責任。
已於108年第六次董事會提出報告。
無重大差異

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。

(一) 本公司於第五屆公司治理評鑑列於排名36%-50%之公司。

(二) 第六屆公司治理評鑑(評鑑年度108年),本公司未得分項目改善情形說明如下。

附表一

指標類別 指標內容 得分 是否改善 尚未改善說明
維護股東權益及平等對待股東 1.6公司是否於五月底前召開股東常會? 0   公司未來將視實際需求執行。
1.10公司是否於股東常會開會30日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料? 0   尚無完備製作英文版議事手冊內外部資源。
1.11公司是否於股東常會開會7日前上傳英文版年報? 0   尚無完備製作英文版年報內外部資源。
1.15公司內部規則是否訂定並於公司網站揭露禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利? 0 公司網站已揭露「防範內線交易管理作業程序」,未來將落實教育訓練之執行。
強化董事會結構與運作 2.2公司是否訂定董事會成員多元化之政策,並將多元化政策落實情形揭露於公司網站及年報? 0 公司網站及年報已揭露董事會成員多元化之政策,未來將落實多元化政策之執行。
2.3公司之董事長與總經理或其他相當職級者(最高經理人)為同一人或互為配偶或一親等親屬時,是否增加獨立董事席次且有過半數董事不具員工或經理人身分? 0 公司預計於110年董事會改選時,增置一席獨立董事席次。
2.4公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係? 0   公司未來將視實際需求執行。
2.5公司董事成員中,具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數,是否低於(含)董事席次三分之ㄧ? 0   公司未來將視實際需求執行。
2.7公司是否自願設置多於法令規定之獨立董事席次?【若獨立董事席次達董事席次1/2以上,則總分另加1分。】 0   公司未來將視實際需求執行。
2.9公司是否制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃,並於公司網站或年報中揭露其運作情形? 0   公司有職務代理人制度,未來接班規劃將視實際需求執行。
2.11公司是否於年報詳實揭露薪資報酬委員會之討論事由與決議結果,及公司對於成員意見之處理? 0 公司將於108年度年報揭露薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及意見之處理。
2.14公司是否設置法定以外之功能性委員會,其人數不少於三人,且半數以上成員為獨立董事,並揭露其組成、職責及運作情形? 0   公司未來將視實際需求執行。
2.21公司是否設置公司治理主管,負責公司治理相關事務,並於公司網站及年報說明職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形?【若非由公司其他職位人員兼任者,則總分另加1分。】 0 公司將依法令規定於110年6月30日前設置公司治理主管,並揭露相關訊息。
2.22公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過,並至少一年執行自我評估一次、將評估結果揭露於公司網站或年報? 0 公司網站已揭露「董事會績效評估辦法」,108年度董事會、審計委員會及薪酬委員會之績效評估結果良好,已報告109.3.6董事會。
2.23公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過,明定至少每三年執行外部評估ㄧ次,並依其辦法所訂期限執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報? 0   公司未來將視實際需求執行。
提升資訊透明度 3.2公司是否同步申報英文重大訊息? 0   公司未來將視實際需求執行。
3.5公開資訊觀測站是否於股東常會開會7日前上傳以英文揭露之年度財務報告?【若屬自願編製者,則總分另加1分。】 0 預計於109.6.18股東常會開會7日前上傳108年度英文財報。
3.6公司網站或公開資訊觀測站是否以英文揭露期中財務報告? 0   已有年度英文財報,尚無期中英文財報,將持續改善。
3.8公司是否自願公布四季財務預測報告且相關作業未有經主管機關糾正、證交所或櫃買中心處記缺失之情事? 0   公司未來將視實際需求執行。
3.13公司年報是否自願揭露董事及監察人之個別酬金? 0   公司未來將視實際需求執行。;
3.14公司年報是否揭露董事績效評估與薪資報酬之連結?; 0   公司未來將視實際需求執行。
3.18公司是否建置英文公司網站,並包含財務、業務及公司治理相關資訊? 0   英文公司網站持續建置中。
3.20公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會,且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上?【若每季至少召開一次或針對每季營運狀況召開法人說明會者,則總分另加1分。】 0   108年度公司已受邀召開一次法人說明會,未來將視實際需求執行。
3.21公司年報是否揭露總經理及副總經理之個別酬金? 0   公司未來將視實際需求執行。
落實企業社會責任 4.1公司是否設置適當之治理架構,以訂定、檢討企業社會責任政策、制度或相關管理方針,並揭露於公司網站及年報? 0   公司未來將視實際需求執行。
4.4公司是否參考國際通用之報告書編製指引,編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?【若屬自願編製者,則總分另加1分。】 0   尚無足夠內外部資訊。
4.5公司編製之企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書,是否取得第三方驗證? 0   尚無足夠內外部資訊。
4.6公司是否參考國際人權公約,制訂保障人權政策與具體管理方案,並揭露於公司網站或年報? 0   公司未來將視實際需求執行。
4.7公司是否依據團體協約法,與工會簽訂團體協約? 0   尚無足夠內外部資訊。
4.11公司是否揭露過去兩年二氧化碳或其他溫室氣體年排放量?【若取得外部驗證者,則總分另加1分。】 0   尚無足夠內外部資訊。
4.12公司是否制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策?【若將氣候變遷議題訂入風險管理程序,則總分另加1分。】 0   尚無足夠內外部資訊。
4.14公司網站或年報是否揭露所辨別之利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式?【若定期將與各利害關係人溝通情形報告至董事會,則總分另加1分。】 0   公司未來將視實際需求執行。
4.15公司網站或年報是否揭露所制訂之誠信經營政策,明訂具體作法與防範不誠信行為方案? 0 公司網站已揭露「誠信經營作業程序及指南」,未來將加強內外部教育訓練之執行。
4.17公司網站或企業社會責任報告書是否揭露所制定之供應商管理政策,要求供應商在環保、安全或衛生等議題遵循相關規範,並說明實施情形? 0   公司未來將視實際需求執行。

董事會評鑑執行情形:

 
評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容
每年執行一次,
於次一年度第一季
結束前完成績效評估。
108.01.01
~
108.12.31
董事會 董事會內部自評 A、對公司營運之參與程度。
B、提升董事會決策品質。
C、董事會組成與結構。
D、董事的選任及持續進修。
E、內部控制。
每年執行一次,
於次一年度第一季
結束前完成績效評估。
108.01.01
~
108.12.31
董事會成員 董事成員自我考核 A、公司目標與任務之掌握。
B、董事職責認知。
C、對公司營運之參與程度。
D、內部關係經營與溝通。
E、董事之專業及持續進修。
F、內部控制。
每年執行一次,
於次一年度第一季
結束前完成績效評估。
108.01.01
~
108.12.31
功能性委員會 功能性委員會自評
(包含審計委員會及薪酬委員會)
A、對公司營運之參與程度。
B、功能性委員會職責認知。
C、提升功能性委員會決策品質。
D、功能性委員會組成及成員選任。
E、內部控制。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:

(一)加強董事會職能之目標:

1.為強化公司治理並提昇資訊透明度,本公司於104年增選獨立董事3席,並由全體獨立董事組成審計委員會,以提升董事會運作效能,其執行情形請參閱15頁。
2.由全體獨立董事組成薪酬委員會,協助董事會執行薪酬管理機能,其執行情形請參閱21頁。
3.董事進修:董事持續進修,以保持其核心價值與專業能力。(請參閱27頁)

(二)執行情形評估:

本公司「董事會績效評估辦法」(下稱該辦法)業經108年11月08日第16屆第12次董事會通過,108年適用修訂後辦法,評估由財務部負責執行,採用內部問卷方式進行,依董事會考核自評、董事成員自我考核自評、功能性委員會自評等收集問卷,於109年02月完成績效評估。各位董事及委員在公司目標之掌握與職責認知、對於議案提出具體建議、持續強化專業知識與技能,經營團隊認真負責,內部控制有效執行。評估結果董事會績效自評,董事成員自評,功能性委員會自評均為極優,評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據,並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。並於109年度第一次董事會提出報告。



108年度董事及獨立董事進修情形

 
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數

法人董事

代表人

張金鵬 108/05/09 社團法人中華公司治理協會 最新稅務議題與海外資金風險 3.0
108/11/08 社團法人中華公司治理協會 股東會與董事會運作實務 3.0

法人董事

代表人

張淑英 108/05/09 社團法人中華公司治理協會 最新稅務議題與海外資金風險 3.0
108/11/08 社團法人中華公司治理協會 股東會與董事會運作實務 3.0
董事 張金鈺 108/05/09 社團法人中華公司治理協會 最新稅務議題與海外資金風險 3.0
108/11/08 社團法人中華公司治理協會 股東會與董事會運作實務 3.0
董事 謝天賞 108/05/09 社團法人中華公司治理協會 最新稅務議題與海外資金風險 3.0
108/11/08 社團法人中華公司治理協會 股東會與董事會運作實務 3.0
董事 施松林 108/05/09 社團法人中華公司治理協會 最新稅務議題與海外資金風險 3.0
108/11/08 社團法人中華公司治理協會 股東會與董事會運作實務 3.0
董事 詹烈麟 108/03/21 社團法人中華公司治理協會 智慧財產權與營業秘密 3.0
108/05/09 社團法人中華公司治理協會 最新稅務議題與海外資金風險 3.0
108/11/08 社團法人中華公司治理協會 股東會與董事會運作實務 3.0
108/11/21 社團法人中華公司治理協會 企業員工獎酬策略與工具運用探討 3.0
獨立董事 陳太山 108/05/09 社團法人中華公司治理協會 最新稅務議題與海外資金風險 3.0
108/11/08 社團法人中華公司治理協會 股東會與董事會運作實務 3.0
獨立董事 潘正雄 108/05/09 社團法人中華公司治理協會 最新稅務議題與海外資金風險 3.0
108/11/08 社團法人中華公司治理協會 股東會與董事會運作實務 3.0
獨立董事 郭昭松 108/05/09 社團法人中華公司治理協會 最新稅務議題與海外資金風險 3.0
108/11/08 社團法人中華公司治理協會 股東會與董事會運作實務 3.0

附表二

會計師獨立性及適任性評估

 
獨立性考量 評估項目 評估結果
自我利益 1.審計服務小組成員及其家屬、其他共同執業會計師及其家屬、事務所及事務所關係企業與本公司間未有重大直接或間接重大財務利益。  
2.本公司或本公司董、監事與審計服務小組成員及其家屬、其他共同執業會計師及其家屬、事務所及事務所關係企業間,未有相互融資或保證行為(屬金融機構正常借貸之商業行為,不在此限。)  
3.會計師事務所或審計服務小組成員與本公司或關係企業間,未有密切之商業關係。  
4.審計服務小組成員與本公司間,目前未存有潛在僱佣關係。  
自我審計 5.審計服務小組成員,過去兩年內未曾擔任本公司董、監事或對審計案件有重大影響職務之人員。  
6.本公司支付會計師之審計公費係以固定金額支付,非有公費。亦無逾期公費而影響審計獨立性。  
7.會計師事務所及其關係企業對本公司所提供之非審計服務包括…,均未直接影響審計案件之重要科目、未涉 及本公司之管理職能、未代替本公司做決策、亦未影響獨立性。  
辯護 8.審計服務小組成員未受託成為本公司立場或意見之辯護者,或代表本公司區間協調與第三人發生衝突。  
熟悉度 9.本年度委任後,會計師服務年數將達一年,未超過七年。  
10.審計服務小組成員未與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務人員有親屬關係。  
11.本公司之董監事、經理人未餽贈審計服務小組成員價值重大之禮物。  
12.本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員中,並無會計師事務所退休/離職一年內之人員。  
13.本公司獨立董事任職前兩年內與擔任期間並未任職於該會計師事務所。本公司之薪酬委員,未於任職前兩年內與擔任期間非為提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士。  
威脅 14.本公司未使審計服務小組成員承受或感受到來自本公司之恫嚇,使其無法保持客觀性及澄清專業上之懷疑。例如:
A.本公司管理階層對會計政策選擇或財務報表揭露,有不當要求。
B.本公司未以降低公費為由,要求減少應執行之查核工作。
 

重要內部規章

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