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董事會 獨立董事選任資訊 委員會 內部稽核之組織及運作 公司治理專區資訊 落實誠信經營情形

公司治理專區資訊

公司治理資訊

 
股票代號 2034 產業類別 鋼鐵工業
公司名稱 允強實業股份有限公司 總機 +886-4-889-9666
地址 彰化縣溪州鄉舊眉村中山路四段二七0號
董事長 張清課 總經理 張金鈺
發言人 詹烈麟 發言人職稱 財務副總經理
發言人電話 +886-4-889-9666 代理發言人 李味麗
主要經營業務

不銹鋼捲(板)裁切及買賣

不銹鋼焊接鋼管之製造加工及買賣

不銹鋼角鋼,扁鐵及槽鐵等之製造加工及買賣

公司成立日期 1962 / 01 / 31 營利事業統一編號 59068700
實收資本額 4,071,307,430元 上市日期 1990/09/17
上櫃日期 1988/10/16 興櫃日期 -
公開發行日期 - 普通股每股面額 NT$ 10元
已發行普通股數或TDR原股發行股數 407,130,743股 (含私募 0股) 特別股 0股
股票過戶機構 永豐金證券(股)公司股務代理部 股務電話 +886-2-2381-6288
過戶地址 臺北市中正區博愛路17號3樓 簽證會計師事務所 中國財稅聯合會計師事務所
簽證會計師1 簡紹峰 簽證會計師2 張維倫
備註
英文簡稱 YC 英文全名 YC INOX CO.,LTD
傳真機號碼 +886-4-889-9766 電子信箱 yf@ycinox.com
公司網址 http://www.ycinox.com.tw 公司網站內利害關係人專區網址 http://www.ycinox.com.tw
英文通訊位址 No.270,Sec.4,Jungshan Rd., Shijou Shiang,Chang-Hwa,Taiwan

公司治理運作情形

評估項目 運作情形摘要說明 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則?   本公司訂定「公司治理實務守則」,除依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外,並參考公司治理實務情形,建置有效的公司治理架構,對於保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等公司治理的重要原則,亦已訂定相關規章落實執行,並秉持企業誠信經營守則,期望能透過有效的公司治理運作,來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。 無重大差異
二、公司股權結構及股東權益
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?   由公司發言人或股務人員處理股東相關問題,若涉及法律問題,則將請本公司聘任之法律顧問協助處理。 無重大差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形?   本公司與主要股東關係良好,按月申報董事、經理人及持股10%大股東持股,能隨時掌握主要股東名單。 無重大差異
(三)公司是否建立與關係企業風險控管機制及防火牆機制?   訂定「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」、「子公司管理辦法」,建立與關係企業間交易完備之風險控管機制及防火牆。 無重大差異
(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?   訂定「防範內線交易管理作業程序」及「內部人股權異動申報事項管理作業程序」,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。 無重大差異
三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?   本公司已訂定「公司治理實務守則」,明訂董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,並落實執行。 無重大差異
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?   已訂定「委員會管理辦法」,並成立研究發展委員會、品質管理委員會、勞資關係委員會、勞工安全衛生委員會、勞工退休準備金監督委員會、職工福立委員會、提案改善委員會等。 無重大差異
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估?   本公司已訂定「董事會績效評估辦法」,董事會每年應執行一次內部董事會績效評估,於年度結束時依據當年度各項評估指標進行評鑑。
105年度董事會績效評估結果董事會運作績效良好,已提報106.2.8董事會報告。 (附表一)。
無重大差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?   本公司財務部一年一次自行評估簽證會計師之獨立性,並將結果提報106.03.17審計委員會及董事會審議並通過。經本公司財務部評估中國財稅聯合會計師事務所柯天賜會計師及張維倫會計師,皆符合本公司會計師獨立性評估標準(附表二),並已取具會計師超然獨立聲明書,足堪擔任本公司簽證會計師。 無重大差異
四、上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單司治理專(兼)單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行執務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?   本公司財務部為公司治理兼職單位,由財務部主管負責督導,並指定專人負責公司治理相關事務。 無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?   已於公司網站設置利害關係人專區,並設有發言人及代理發言人,以建立與利害關係人之溝通管道。 無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?   委託永豐金股務代理部辦理股東會事務。 無重大差異
七、資訊公開
(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?   已架設公司網站,即時揭露財務及公司治理相關資訊。本公司網址為:WWW.YCINOX.COM 無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?   本公司有專責單位負責公司各項資訊之蒐集及發佈,並已依規定設置發言人制度,負責公司內部重大訊息之掲露。 無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?   (1) 員工權益:
已訂定「薪資管理辦法」、「營運利潤獎金管理辦法」「工作場所性騷擾防治申訴及處理辦法」等規章維護員工權益。
(2) 僱員關懷:
提供員工健康、安全具人性化的工作環境,並安排員工健康檢查、成立職工福利委員會、發放員工子女獎學金、定期召開勞資會議等、以保障員工權益。
(3) 投資者關係:
本公司即時公告財務、業務及重大訊息於公司網站及公開資訊觀測站,資訊透明使投資者充份知悉公司發展方向及未來願景,為股東創造最大利益。
(4) 供應商關係:依本公司「採購管理辦法」及「協力廠商管理辦法」辦理,與廠商配合良好。
(5) 利害關係人之權利:為便利利害關係人有與公司聯絡溝通之管道,公司設有發言人及代理發言人擔任對外溝通,並於公司網站設有電話及電子郵件信箱,由專人負責處理,希望透過適當溝通方式,瞭解利害關係人之合理期望及需求,並妥適回應其所關切之重要公司議題。
(6) 董事及獨立董事進修情形:(附表三)。
(7) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:
訂有相關辦法作為風險管理及衡量之依據。
(8) 客戶政策之執行情形:
業務部門隨時提供客戶即時資訊,另設有「顧客服務處理辦法」及技服單位,作為與客戶在產品品質上的溝通管道。
(9) 公司為董事(含獨立董事)購買責任保險之情形:於105年9月1日投保董事(含獨立董事)與重要職員責任保險總保額NT$94,230,000元。並於105年第六次董事會提出報告。
無重大差異

九、請就臺灣證券交易所股份有公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。

(一) 本公司於第三屆公司治理評鑑列於排名21%-35%之公司。

(二) 第三屆公司治理評鑑 ( 評鑑年度 105 年 ) ,本公司未得分項目改善情形說明如下:

指標類別 指標內容 是否改善 尚未改善說明
維護股東權益 1.10 公司於受評年度經股東會決議發放股息者,是否於除息基準日起 30 日內發放完畢? -
平等對待股東 2.8 公司是否於股東常會開會 7 日前上傳英文版年報? 尚無完備製作英文版年報內外部資源。
2.15 公司是否於股東常會開會 21 日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料? 尚無完備製作英文版議事手冊內外部資源。
強化董事會結構與運作 3.3 公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係? 尚未覓得合適董事人選。
3.14 公司之董事、監察人是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修? -
3.17 公司是否揭露其所訂定之誠信經營守則及企業社會責任實務守則? 尚無完備製作企業社會責任實務守則內外部資源。
3.23 公司之獨立董事是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修 ? -
3.30 公司董事會是否定期 ( 至少一年一次 ) 評估簽證會計師獨立性,並於年報詳實揭露評估程式? -
3.32 公司董事會成員是否至少包含一位女性董事? 尚未覓得合適女性董事人選。
3.34 公司是否將獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等)揭露於公司網站? -
提升資訊透明度 4.2 公司是否同步申報英文重大訊息? 公司未來將視實際需求執行。
4.14 公司年報是否自願揭露個別董事及監察人酬金? 公司未來將視實際需求執行。
4.18 公司是否受邀 ( 自行 ) 召開至少二次法人說明會? 106 年度公司將受邀召開一次法人說明會。
4.19 公司是否建置英文公司網站供投資人閱覽? 英文公司網站持續建置中。
4.21 公司網站或公開資訊觀測站是否以英文揭露完整財務報告 ( 含財務報表及附註 ) ? 已有年度英文財報,尚無季英文財報,將持續改善。
落實企業社會責任 5.1 公司是否訂定企業社會責任政策、制度或相關管理方針,以及具體推動計畫與實施成效,並揭露於年報及公司網站 ? 尚無足夠內外部資訊。
5.2 公司是否參考國際通用之報告書編製指引,編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書? 尚無足夠內外部資訊。
5.3 公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位,並於年報及公司網站說明設置單位之運作及執行情形? 尚無足夠內外部資訊。
5.5 公司是否與員工簽訂團體協約? 尚無足夠內外部資訊。
5.6 公司是否揭露過去兩年二氧化碳或其他溫室氣體年排放量 ? 尚無足夠內外部資訊。
5.7 公司是否制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策? 尚無足夠內外部資訊。
5.12 公司是否訂定並詳細於公司網站揭露公司內、外部人員對於不合法 ( 包括貪汙 ) 與不道德行為的檢舉制度? -
5.13 公司是否制定並於公司網站或企業社會責任報告書揭露要求與供應商合作,在環保、安全或衛生等議題遵循相關規範,共同致力提升企業社會責任? 尚無足夠內外部資訊。

105年度董事會績效評估表: ( 附表一 )

 
評估指標 具體指標 評量標準 比重 評估結果 備註
遵守相關法令及規定 1、依法應提董事會討論事項之遵守

是否依據相關法令規定,將相關議案提報董事會討論。

整年度相關議案皆依法提報董事會通過則得分 10 分,若有缺失則予以扣 2 分,若有重大缺失且經主管機關糾正者,則為 0 分。

10% 10 整年度相關議案皆依法提報董事會通過
2、每季是否召開一次董事會

是否每季至少召集一次董事會。

整年度審核,若召集六次以上則得分 10 分,五次則得分 9 分,四次則得分 8 分,三次以下則為 6 分。

10% 10 105年度共召開 7 次會議
3 、董事利益迴避之遵守

相關議案若遇有需董事利益迴避者,董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避之。

整年度審核,遇有需利益迴避之議案董事確實迴避者,則得分 10 分,若有缺失則予以扣 2 分,若有重大缺失且經主管機關糾正者,則為 0 分。

10% 10 105年度無相關議案需董事利益迴避
4、達成董事每年應進修時數

董事是否皆達成主管機關訂定之進修時數規定。

整年度審核,每位董事皆符合規定則得分 10 分,若有董事未達成進修時數規定,每名董事予以扣 2 分,扣至 0 分為止。

10% 0 全體董事進修時數 28% ,獨董陳太山及郭昭松達進修時數
5 、董事會出席率

每次董事會出席率是否皆達 2/3 以上。

每次董事會出席率皆達 2/3 以上,則得分 10 分,若遇有董事會未達 2/3 ,則每次予以扣 2 分,扣至 0 分為止。

10% 10 全體董事出席率達 100%
6 、股東會出席率

股東會是否 1/2 以上董事出席。

股東會時,董事及獨立董事各別親自出席率皆達 1/2 ,則得分 10 分 ; 若每少一席董事或獨立董事出席則予以扣 2 分,扣至 0 分為止。

10% 10 全體董事皆出席
對公司營運參與程度 1 、監督並瞭解營運計劃之執行、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形

董事會是否針對公司營運狀況、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。

確實執行則得分 10 分,若有缺失則予以扣 2 分,若有重大缺失且經主管機關糾正者,則為 0 分。

10% 10 確實執行無缺失
2 、評估會計師之獨立性及適任性

董事會是否每年評估會計師之獨立性及適任性。

確實執行則得分 10 分,若未執行則為 0 分。

10% 10 105年第一次董事會審議通過
3 、評估監督公司存在或潛在之各種風險

董事是否確實監督公司存在或潛在之各種風險。

董事會是否依據本公司內部控制制度以及部門別重大風險予以監督並提出建議,每年董事會均對內控制度之執行與追蹤狀況予以討論,確實執行則得分 10 分,若有缺失則予以扣 2 分,若有重大缺失且經主管機關糾正者,則為 0 分。

10% 10 105年第一次董事會審議通過
4 、與公司管理階層溝通互動情況

董事是否與公司管理階層保持良好溝通管道。

需要溝通時皆能順利進行則得分 10 分,若董事與管理階層無法進行溝通或發生衝突,則每次扣 2 分,扣至 0 分為止。

10% 10 保持良好溝通
   

合 計

100% 90  

105年度會計師獨立性評估表: ( 附表二 )

 
評估項目 評估結果
1. 會計師本人或其配偶是否未受本公司聘僱擔任經常工作,支領固定薪給或擔任董監事。  
2. 會計師本人或其配偶 最近二年內是否未曾任本公司之董監事、經理人或對簽證案件有重大影響之職務; 亦確定未來審計期間不會擔任前述職務 。  
3. 會計師本人或其配偶是否未與本公司之董監事或經理人有二親等內之親屬 關係。  
4. 會計師本人或其配偶、未成年子女是否未與本公司有直接或重大間接財務利益( 共同投資或分享利益) 之關係。  
5. 會計師 及審計服務小組之本人或其配偶、未成年子女是否未握有本公司股票。  
6. 會計師本人或其配偶、未成年子女是否 未 與本公司有資金借貸或保證之情事 。  
7. 會計師 是否未收取任何與業務有關之佣金。  
8. 會計師是否未因執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性。  
9. 會計師是否符合主管機關對會計師之輪調規定(應於一定期間 ( 通常不超過 7 年 ) 後輪調,且至少須間隔一定期間 ( 通常不短於 2 年 ) 方得回任)  
評估結果:
經本公司財務部評估中國財稅聯合會計師事務所柯天賜會計師及張維倫會計師,皆符合本公司會計師獨立性評估標準, 並已取具會計師超然獨立聲明書,足堪擔任本公司簽證會計師

105年度董事及獨立董事進修情形: ( 附表三 )

 
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
董事 張金鈺 105/11/23 社團法人中華公司治理協會 公司治理與證券法規 3
獨立董事 陳太山 105/11/08 證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人 ( 含獨立董事 ) 實務進階研討會 - 短線交易與內線交易之探討 3
獨立董事 陳太山 105/11/24 證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人 ( 含獨立董事 ) 實務進階研討會 - 策略與關鍵績效指標 3
獨立董事 郭昭松 105/11/15 證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人 ( 含獨立董事 ) 實務進階研討會 - 企業績效資訊判讀 3
獨立董事 郭昭松 105/11/15 證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人 ( 含獨立董事 ) 實務進階研討會 - 財報不實案董監事法律責任之探討 3

重要內部規章

標題 檔案下載
公司章程
取得或處分資產處理程序
從事衍生性商品交易處理程序
資金貸與他人作業程序
背書保證作業程序
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