薪酬委員會

薪酬委員會設立主旨在協助董事會訂定公平合理與績效連結之薪資報酬制度，以吸引、激勵、獎賞及長留優秀人才。
依薪酬委員會組織規程規定，其職權包括：

• 協助董事會制訂經理人年度目標、績效考核標準及薪資獎酬計畫，包括薪資、變動獎金、股票和其他獎勵方式等，並定期檢視經理人績效表現，並檢視其薪資報酬水準與其績效表現之合理性。
• 協助董事會制訂董事之報酬，並向董事會提出調整建議。惟若董事亦為本委員會之成員，於審查其本身報酬時應予迴避，然若屬於與全體董事相關之報酬則不在此限。

薪酬委員會運作情形資訊：

一、110年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

永續發展委員會

為健全公司治理機制及提升公司永續發展工作推動，本公司已於2022年5月6日董事會通過設置「永續發展委員會」。

委員會成員人數不得少於三人，由總經理擔任主任委員，並指派經理級以上主管擔任委員。

委員會下設「公司治理」、「社會責任」、「環境永續」及「風險管理」四個執行小組，由總經理指派各權責單位主管負責掌理相關事項之運作、推動及執行本委員會決議事項，並定期向本委員會報告執行計畫與執行成果。並由本委員會向董事會報告。

永續發展委員會職權如下：

1. 一、推行及強化公司治理制度。
2. 二、制定永續發展政策，擬定相關管理方針及具體推動計畫。
3. 三、宣導及落實誠信經營及風險管理等相關事項。
4. 四、公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤及修訂，並定期向董事會報告。
5. 五、關注各利害關係人所關切之重要議題及督導溝通計畫。
6. 六、審定永續報告書。
7. 七、其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

永續發展委員會運作情形資訊

1. 一、111年度永續發展委員會開會1次(A)，出列席情形如下:

    

   職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】
   召集人	張金鈺	2	0	100%
   委員	詹烈麟	2	0	100%
   委員	張博凱	2	0	100%

2. 二、永續發展委員會運作情形:如下

    

   召開日期	議案內容
   2022.10.26	公司治理推動情形報告: 制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫案 2022年永續報告書編製計劃 2022年溫室氣體盤查及查證時程規劃 制訂「永續報告書編製與驗證作業程序」 訂定溫室氣體管理策略、減量目標及計劃
   2022.12.20	公司治理推動情形報告: 111年度履行誠信經營情形報告案 111年度風險管理執行情形報告案 111年度資訊安全管理報告案 合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃 訂定永續發展政策案 訂定供應商管理政策案 訂定人權政策案

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1. 一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

   • 本公司稽核主管定期將內部稽核報告與內部稽核改善建議追蹤報告交付各獨立董事查閱，內部稽核主管並列席審計委員會會議，向獨立董事作內部稽核業務報告，獨立董事透過此溝通機制給予內部稽核單位指導，若遇重大異常事項時得隨時召集會議。截至目前為止本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。
   • 本公司獨立董事與簽證會計師至少每年一次會議，就財務報告相關事項進行溝通及討論，若遇重大異常事項時得隨時召集會議。截至目前為止本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

2. 二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下

   2023

   2023 2022 2021

   日期	溝通方式	溝通事項及溝通結果
   2023-03-10	審計委員會	☆ 111年12月至112年2月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。 ☆ 審閱111年度內部控制制度自行評估報告，擬具「內部控制制度聲明書」。 — 提請董事會決議。

   日期	溝通方式	溝通事項及溝通結果
   2022-01-17	審計委員會	☆ 110年12至111年1月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。
   2022-03-18	審計委員會	☆ 111年1月至111年3月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。 ☆ 審閱110年度內部控制制度自行評估報告，擬具「內部控制制度聲明書」。 — 提請董事會決議。
   2022-05-06	審計委員會	☆ 111年3月至5月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。
   2022-06-16	審計委員會	☆ 111年5月至6月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。
   2022-08-05	審計委員會	☆ 111年6月至8月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。
   2022-11-04	座談會 (單獨會議)	☆ 內部稽核主管執行業務報告。 — 洽悉，且無其他意見。
   2022-11-04	審計委員會	☆ 111年8月至10月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。
   2022-11-25	審計委員會	☆ 111年10月至11月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。
   2022-12-23	審計委員會	☆ 111年11月至12月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。

   日期	溝通方式	溝通事項及溝通結果
   2021-03-26	審計委員會	☆ 109年12月至110年3月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。 ☆ 審閱109年度內部控制制度自行評估報告，擬具「內部控制制度聲明書」。 — 提請董事會決議。
   2021-05-07	審計委員會	☆ 110年3至5月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。
   2021-08-06	審計委員會	☆ 110年5至8月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。
   2021-09-03	審計委員會	☆ 110年6至9月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。
   2021-11-05	審計委員會	☆ 110年9至10月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。
   2021-12-24	審計委員會	☆ 110年10至12月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。 ☆ 審閱111年度稽核計畫。 — 提請董事會決議。 ☆ 審閱修訂內部稽核實施細則。 — 提請董事會決議。 ☆ 審閱修訂內部控制制度自行評估作業程序。 — 提請董事會決議。

3. 三、歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要如下

   2022

   2022 2021

   日期	溝通方式	溝通事項及溝通結果
   2022-12-23	審計委員會	☆ 簽證會計師報告111年度財務報告查核規劃及關鍵查核事項。 — 無意見不一致。
   2022-12-23	座談會(單獨會議)	☆ 就111年度財務報告查核規劃及關鍵查核事項進行溝通與討論。 — 無意見不一致。

   日期	溝通方式	溝通事項及溝通結果
   2021-03-26	審計委員會	☆ 109年12月至110年3月內部稽核業務執行情形報告。 — 無意見不一致。 ☆ 審閱109年度內部控制制度自行評估報告，擬具「內部控制制度聲明書」。 — 無意見不一致。
   2021-12-24	審計委員會	☆ 簽證會計師針對110財務報告查核規劃及關鍵查核事項提出書面報告說明。 — 無意見不一致。