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委員會

審計委員會

審計委員會設立主旨在強化董事會之監督功能,負責執行公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之職權。
其運作以監督下列事項為主要目的:公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。

依審計委員會組織規程規定,其職權包括:

內部控制制度訂定或修正之審核、內部控制制度有效性之考核、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序之審核、涉及董事自身利害關係之事項、監督重大之資產或衍生性商品交易、監督重大之資金貸與背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券之審核、簽證會計師之委任解任或報酬、財務會計或內部稽核主管之任免、年度財務報告之審核及其他公司或主管機關規定之重大事項。

薪酬委員會

薪酬委員會設立主旨在協助董事會訂定公平合理與績效連結之薪資報酬制度,以吸引、激勵、獎賞及長留優秀人才。
依薪酬委員會組織規程規定,其職權包括:

  • 協助董事會制訂經理人年度目標、績效考核標準及薪資獎酬計畫,包括薪資、變動獎金、股票和其他獎勵方式等,並定期檢視經理人績效表現,並檢視其薪資報酬水準與其績效表現之合理性。
  • 協助董事會制訂董事之報酬,並向董事會提出調整建議。惟若董事亦為本委員會之成員,於審查其本身報酬時應予迴避,然若屬於與全體董事相關之報酬則不在此限。

 

委員會成員

 
當選別 姓名 主要經(學)歷 審計委員會 薪酬委員會
獨立董事 陳太山 廣州暨南大學會計研究所畢業
高考會計師及格
現職:
北鉅科技(股)公司獨立董事
(召集人)
獨立董事 潘正雄 政大法律學研究所畢業
台北地方法院法官
現職:
眾城國際法律事務所律師
鐿鈦科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 張維倫 台灣大學會計系畢業
中國財稅聯合會計事務所簽證會計師
獨立董事 郭昭松 中興大學合作經濟畢業
群益證券(股)公司協理

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  1. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
    • 本公司稽核主管定期將內部稽核報告與內部稽核改善建議追蹤報告交付各獨立董事查閱,內部稽核主管並列席審計委員會會議,向獨立董事作內部稽核業務報告,獨立董事透過此溝通機制給予內部稽核單位指導,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。截至目前為止本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。
    • 本公司獨立董事與簽證會計師至少每年一次會議,就財務報告相關事項進行溝通及討論,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。截至目前為止本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。
  2. 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
    日期 溝通方式 溝通事項及溝通結果
    109-03-06 審計委員會
    1. ☆ 108年12月至109年3月內部稽核業務執行情形報告。
      — 洽悉,且無其他意見
    2. ☆ 審閱108年度內部控制制度自行評估報告,擬具「內部控制制度聲明書」。
      — 提請董事會決議
    109-03-27 審計委員會
    1. ☆ 109年3月內部稽核業務執行情形報告。
      — 洽悉,且無其他意見
    109-06-24 審計委員會
    1. ☆ 109年3至6月內部稽核業務執行情形報告。
      — 洽悉,且無其他意見
    109-08-07 審計委員會
    1. ☆ 109年6至8月內部稽核業務執行情形報告。
      — 洽悉,且無其他意見
    109-10-30 審計委員會
    1. ☆ 109年8至10月內部稽核業務執行情形報告。
      — 洽悉,且無其他意見
    109-12-25 審計委員會
    1. ☆ 109年10至12月內部稽核業務執行情形報告。
      — 洽悉,且無其他意見
    2. ☆ 審閱110年度稽核計畫。
      — 提請董事會決議
    3. ☆ 審閱修訂內部稽核實施細則。
      — 提請董事會決議
    4. ☆ 審閱修訂內部控制制度自行評估作業程序。
      — 提請董事會決議
    110-03-26 審計委員會
    1. ☆ 109年12月至110年3月內部稽核業務執行情形報告。
      — 洽悉,且無其他意見
    2. ☆ 審閱109年度內部控制制度自行評估報告,擬具「內部控制制度聲明書」。
      — 提請董事會決議
    110-05-07 審計委員會
    1. ☆ 110年3至5月內部稽核業務執行情形報告。
      — 洽悉,且無其他意見
    110-08-06 審計委員會
    1. ☆ 110年5至8月內部稽核業務執行情形報告。
      — 洽悉,且無其他意見
    110-09-03 審計委員會
    1. ☆ 110年6至9月內部稽核業務執行情形報告。
      — 洽悉,且無其他意見
  3. 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要
    日期 溝通方式 溝通事項及溝通結果
    109-03-27 審計委員會
    1. ☆ 108年度合併及個體財務報表查核結果及查核報告內容進行說明。
      — 無意見不一致
    2. ☆ 新修訂法令及準則影響說明。
      — 無意見不一致
    109-12-25 審計委員會
    1. ☆ 簽證會計師針對109年度財務報告查核規劃及關鍵查核事項提出書面報告說明。
      — 無意見不一致
    110-03-26 審計委員會
    1. ☆ 109年12月至110年3月內部稽核業務執行情形報告。
      — 無意見不一致
    2. ☆ 審閱109年度內部控制制度自行評估報告,擬具「內部控制制度聲明書」。
      — 無意見不一致

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