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委員會

審計委員會

審計委員會設立主旨在強化董事會之監督功能,負責執行公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之職權。
其運作以監督下列事項為主要目的:公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。

依審計委員會組織規程規定,其職權包括:

內部控制制度訂定或修正之審核、內部控制制度有效性之考核、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序之審核、涉及董事自身利害關係之事項、監督重大之資產或衍生性商品交易、監督重大之資金貸與背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券之審核、簽證會計師之委任解任或報酬、財務會計或內部稽核主管之任免、年度財務報告之審核及其他公司或主管機關規定之重大事項。

薪酬委員會

薪酬委員會設立主旨在協助董事會訂定公平合理與績效連結之薪資報酬制度,以吸引、激勵、獎賞及長留優秀人才。
依薪酬委員會組織規程規定,其職權包括:

  • 協助董事會制訂經理人年度目標、績效考核標準及薪資獎酬計畫,包括薪資、變動獎金、股票和其他獎勵方式等,並定期檢視經理人績效表現,並檢視其薪資報酬水準與其績效表現之合理性。
  • 協助董事會制訂董事之報酬,並向董事會提出調整建議。惟若董事亦為本委員會之成員,於審查其本身報酬時應予迴避,然若屬於與全體董事相關之報酬則不在此限。

 

委員會成員

 
當選別 姓名 主要經(學)歷 審計委員會 薪酬委員會
獨立董事 潘正雄 政大法律學研究所畢業
台北地方法院法官
現職:
眾城國際法律事務所律師
獨立董事 陳太山 廣州暨南大學會計研究所畢業
高考會計師及格
現職:
北鉅科技(股)公司獨立董事
(召集人) (召集人)
獨立董事 郭昭松 中興大學合作經濟畢業
群益證券(股)公司協理

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  1. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
      • 本公司稽核室定期將稽核報告與追蹤報告結果寄送予獨立董事查閱,內部稽核主管並列席每季審計委員會會議,向獨立董事作內部稽核業務報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。截至目前為止本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。
      • 本公司獨立董事與簽證會計師至少每年一次會議,就財務報告相關事項進行溝通及討論,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。截至目前為止本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。
  2. 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
    日期 溝通方式 溝通事項及後續處理
    108-02-25 審計委員會 107/12/27~108/02/22 稽核執行業務報告。
    108-03-15 審計委員會 108/2/23~108/03/13 稽核執行業務報告。
    108-05-09 審計委員會 1.108/3/14~108/05/07 稽核執行業務報告。
    2.查核生產循環-外購商品已訂購未交貨查詢報表未交數量,無法與訂購單作業系統數量相符合,經討論優化系統使兩個作業相互連結,另採購承辦於確認完成交貨驗收後,應不定期執行個別訂單的結案作業。
    所有出席獨立董事均同意且無意見。
    108-08-09 審計委員會 108/05/08~108/08/07 稽核執行業務報告。
    108-11-08 審計委員會 108/08/08~108/11/06 稽核執行業務報告。
    108-12-27 審計委員會 108/11/07~108/12/25 稽核執行業務報告。
    109-03-06 審計委員會 108/12/26~109/03/04 稽核執行業務報告。
    109-03-27 審計委員會 109/03/05~109/03/25 稽核執行業務報告。
    109-06-24 審計委員會 1.109/03/26~109/06/22 稽核執行業務報告。
    2.查核不動產、廠房及設備循環-檢核資產保管人及成本中心,發現保管人不屬於該成本中心,經開發檢核報表及每月拋出異常清單通知單位主管,以利控管資產保管人異動之即時性。
    所有出席獨立董事均同意且無意見。
    109-08-07 審計委員會 109/06/23~109/08/05 稽核執行業務報告。
    109-10-30 審計委員會 109/08/06~109/10/28 稽核執行業務報告。
  3. 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要
    日期 溝通方式 溝通事項及後續處理
    108-12-27 審計委員會 1. 108年度財務報告查核規劃及關鍵查核事項。
    2. 新修訂法令及準則影響說明。
    109-03-27 審計委員會
    1. 108年度合併及個體財務報表查核結果及查核報告內容進行說明。
    2. 新修訂法令及準則影響說明。

規章

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審計委員會組織規程
薪酬委員會組織規程