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董事選任資訊

董事提名暨選任方式

本公司依公司章程規定設置董事七至九人,董事之選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任。任期為三年,連選得連任。

前項董事名額中,獨立董事至少三人,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,悉依證券交易法第14條之2及相關法令規定辦理。
 

提名過程

依公司法第192條之1規定,本公司於107年3月16日公告受理董事候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、受理處所及其他必要事項。

持有公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單。提名受理期間為107年4月10日起至107年4月20日止,凡有意提名之股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者,不列入候選人名單。上述文件應敘明聯絡人及聯絡方式,於107年4月20日16時前送(寄)達本公司,以備董事會備查及回覆審查結果。

以下為104年度選任資訊:
公告期間屆滿,僅董事會提名潘正雄、陳太山及郭昭松為本公司獨立董事候選人,並於104年5月6日董事會通過潘正雄、陳太山及郭昭松等三人資格審查。

候選人資料

 
候選人姓名 學歷 經歷
潘正雄 政治大學法律學研究所畢業
  • 前台北地方法院法官
  • 眾城國際法律事務所主持律師
陳太山 廣州暨南大學會計研究所畢業
  • 高考會計師及格
  • 台灣人壽保險(股)副總經理
郭昭松 中興大學合作經濟系畢業
  • 前金鼎證券協理

選任過程與結果

當選別 姓名 當選權數
獨立董事 潘正雄 109,017,190
獨立董事 陳太山 109,017,190
獨立董事 郭昭松 109,017,190