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獨立董事選任資訊

獨立董事提名暨選任方式

依據證券交易法第14條之2規定,本公司於公司章程中規定設置董事七至九人,其中獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一;另本公司章程中亦訂定獨立董事選任採公司法第192條之1之候選人提名制度。

提名過程

本公司於104年3月20日依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定公告本公司受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額,股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。提名受理期間為104年4月10日起至104年4月20日止,凡有意提名之股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者,不列入候選人名單。上述文件應敘明聯絡人及聯絡方式,於104年4月20日17時前送(寄)達本公司,以備董事會備查及回覆審查結果。
公告期間屆滿,僅董事會提名潘正雄、陳太山及郭昭松為本公司獨立董事候選人,並於104年5月6日董事會通過潘正雄、陳太山及郭昭松等三人資格審查。

候選人資料

候選人姓名 學歷 經歷
潘正雄 政治大學法律學研究所畢業
  • 前台北地方法院法官
  • 眾城國際法律事務所主持律師
陳太山 廣州暨南大學會計研究所畢業
  • 高考會計師及格
  • 台灣人壽保險(股)副總經理
郭昭松 中興大學合作經濟系畢業
  • 前金鼎證券協理

選任過程與結果

當選別 姓名 當選權數
獨立董事 潘正雄 109,017,190
獨立董事 陳太山 109,017,190
獨立董事 郭昭松 109,017,190