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董事選任資訊

董事提名暨選任方式

本公司依公司章程規定設置董事九至十一人,董事之選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任。任期為三年,連選得連任。

前項董事名額中,獨立董事至少三人,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,悉依證券交易法第14條之2及相關法令規定辦理。
 

提名過程

依公司法第192條之1規定,本公司於110年3月26日公告受理董事候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、受理處所及其他必要事項。

持有公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單。提名受理期間為110年4月13日起至110年4月23日止,凡有意提名之股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者,不列入候選人名單。上述文件應敘明聯絡人及聯絡方式,於110年4月23日16時前送(寄)達本公司,以備董事會備查及回覆審查結果。

受理提名期間屆滿,除接獲董事會提名外,並無其他股東提名。
 

候選人名單

本屆董事被提名人,業經本公司110年3月26日董事會審查通過,並列入本公司110年8月23日股東常會選任董事之候選人名單。
 
職稱 候選人 學歷 持有股數 經歷 現職
董事 泰強投資股份有限公司代表人:
張金鵬
光華高工畢業 59,909,508
  • 允強實業股份有限公司南部營業處協理
允強實業股份有限公司南部營業處副總經理
董事 金瑛發機械工業股份有限公司代表人:
施松林
國小畢業 6,898,000
  • 金瑛發機械工業股份有限公司董事長
金瑛發機械工業股份有限公司董事長
董事 張金鈺 華夏工專機械系畢業 6,029,632
  • 允強實業股份有限公司董事長
允強實業股份有限公司董事長
董事 謝明鴻 中山醫學大學醫學博士畢業 2,452,072
  • 中山醫學大學附設醫院精神科主任
中山醫學大學附設醫院精神科主任
董事 張博凱 波特蘭大學商業管理學系畢業 2,370,264
  • 允強實業股份有限公司總經理室副理
允強實業股份有限公司總經理室經理
獨立董事 潘正雄 政治大學法律學研究所畢業 271,458
  • 台北地方法院法官
眾城國際法律事務所主持律師
鐿鈦科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 陳太山 廣州暨南大學會計研究所畢業 135,513
  • 高考會計師及格
  • 台灣人壽保險股份有限公司副總經理
北鉅科技(股)公司獨立董事
獨立董事 郭昭松 中興大學合作經濟系畢業 417,884
  • 群益證券協理
獨立董事 張維倫 台灣大學會計系畢業 5,276
  • 中國財稅聯合會計師事務所簽證會計師
中國財稅聯合會計師事務所簽證會計師

董事候選人所具專業知識及獨立性情形

 
姓名 是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 符合獨立性情形(註1) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或
公司業務所須相關科系之
公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或
其他與公司業務所需之國家考試
及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或
公司業務所須之工作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
張金鵬                   0
施松林       0
張金鈺                 0
謝明鴻   0
張博凱                   0
潘正雄   1
陳太山   0
郭昭松     0
張維倫   0

註1:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打〝V〞。

  • (註一)各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件:

  • (1)非為公司或其關係企業之受僱人。

  • (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

  • (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。

  • (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

  • (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

  • (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

  • (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

  • (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

  • (9)非為公司或關係企業提供審計或近二年取得報酬累計金額未逾新台幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令覆行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。

  • (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

  • (11)未有公司法第30條各款情事之一。

  • (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

選任過程與結果

 
當選別 戶號 姓名 當選權數
董事 21 張金鈺             261,863,379
董事 41 泰強投資股份有限公司代表人:
張金鵬
            234,601,048
董事 7811 金瑛發機械工業股份有限公司代表人:
施松林
            232,058,586
董事 10927 張博凱             228,745,371
董事 28 謝明鴻             228,226,384
獨立董事 22460 陳太山             227,624,629
獨立董事 39854 潘正雄             227,457,281
獨立董事 142055 張維倫             227,172,382
獨立董事 46140 郭昭松             227,001,250