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公司治理

允強實業股份有限公司〈本公司〉除依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外,並參考公司治理實務情形,建置有效的公司治理架構,對於保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等公司治理的重要原則,亦以訂定相關規章落實執行,並秉持企業誠信經營守則,期望能透過有效的公司治理運作,來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。

董事會專業性、獨立性

本公司「公司治理實務守則」第二十條,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成,設有四席獨立董事,超越上市公司規定之應設席次,為強化管理機能,於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員」,均由全體獨立董事組成,四席獨立董事分別跨足法律、會計及金融業務之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養,董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富,領導公司及股東獲取最大之股東權益。有效的董事會運作是永續經營的根基,本公司董事會主要職責在於監督、督促公司守法,即時揭露重要訊息及誠信經營,並與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動,指導公司業務之執行及重大決策之決議,以確保公司發展及保障股東權益。

董事會成員多元化之政策及落實情形

本公司已訂定「公司治理實務守則」,明訂董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司110年度董事改選,已注入三名新任董事,達成董事會成員年齡年輕化及過半數之董事未兼任公司員工或經理人之目標,目前本公司董事會共有9位董事,包括4席獨立董事含1席女性成員,具員工身份之董事佔比為33%,女性董事佔比11%,獨立董事佔比為44%,各具會計師、律師及金融業主管之專業背景。3位獨董任期為第三屆次,2位董事年齡在61歲以上, 5位董事年齡在41~60歲,2位董事年齡在40歲以下。
本公司注重企業之永續經營,將就董事成員年齡年輕化及獨立董事任期不宜逾三屆之多元化目標,規劃在未來選任董事及獨立董事人選注入新人,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針落實執行。

董事會成員落實多元化情形

 
姓名 性別 是否
兼任
本公
司員
董事年齡 獨董任期 核心項目
40


41

60
60



領導決策 營運判斷 經營管理 財務會計 危機管理 產業專業 國際市場
張金鈺        
張金鵬          
施松林
解任111.10.20
         
施永哲
新任111.10.20
         
謝眀鴻              
張博凱        
陳太山       3    
潘正雄       3      
郭昭松       3    
張維倫       1  

董事資料

職稱 姓名 主要學經歷 功能性委員會成員
董事長 張金鈺
  • 華夏工專機械科畢業
  • 允強實業(股)公司董事長
  • 允強實業(股)公司總經理
董事 泰強投資(股)公司法人代表
張金鵬
  • 光華高工畢業
  • 允強實業(股)公司南部營業處副總經理
董事 金瑛發機械工業(股)公司法人代表
施松林
(解任111.10.20)
  • 國小畢業
  • 台灣區食品暨製藥機械工業同業公會理事長
  • 金瑛發機械工業(股)公司董事長
董事 金瑛發機械工業(股)公司法人代表
施永哲
(新任111.1O.2O)
  • 國立彰化師範大學電機工程學系碩士畢業
  • 金瑛發機械工業(股)公司董事
  • 展瑛投資有限公司董事長
董事 謝眀鴻
  • 中山醫學大學醫學博士畢業
  • 中山醫學大學附設醫院精神科主任
董事 張博凱
  • 波特蘭大學商業管理學系畢業
  • 允強實業(股)公司總經理室經理
獨立董事 潘正雄
  • 政治大學法律學研究所畢業
  • 前台北地方法院法官
  • 眾城國際法律事務所主持律師
  • 鐿鈦科技股份有限公司 獨立董事
審計委員會委員
薪酬委員會委員
獨立董事 陳太山
  • 廣州暨南大學會計研究所畢業
  • 高考會計師及格
  • 台灣人壽保險(股)副總經理
  • 北鉅科技(股)公司獨立董事
審計委員會委員
薪酬委員會委員
獨立董事 郭昭松
  • 中興大學合作經濟系畢業
  • 金鼎證券協理
審計委員會委員
薪酬委員會委員
獨立董事 張維倫
  • 台灣大學會計系畢業
  • 中國財稅聯合會計師事務所簽證會計師
審計委員會委員
薪酬委員會委員

董事會重要決議

主旨 會議日期 會議結論
第七次董事會 2017-12-29 1.修訂本公司「106年年度預算」。
2.本公司「107年度營運計劃」。
3.本公司「107年年度預算」。
4.本公司「107年度稽核計劃」。
5.修訂書面「內部控制制度」。
6.修訂書面「內部稽核實施細則」。
7.修訂書面「會計制度」。
8.修訂「關係人、特定公司及集團交易作業程序」。
9.修訂「長、短期投資管理辦法」。
 
第六次董事會 2017-11-03

1. 一○六年度第三季財務報表承認案 。
2. 全公司員工薪資調整案。
3. 修訂「薪資管理辦法」案。
4. 全體經理人及董事長每月固定薪資調整案。
5. 修訂「審計委員會組織規程」案。
6. 修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。
7. 修訂「董事會議事規則」案。
8. 修訂「工廠工作規則」案。

第五次董事會 2017-08-04

1.一○五年度第二季財務報表承認案 。

2.修訂「公司組織管理」。

第四次董事會 2017-06-15

1.擬訂105年度盈餘分配案之除息基準日及其相關作業。

第三次董事會 2017-05-08

1.一○六年度第一季財務報表承認案 。

2.一○六年度第二季起更換簽證會計師案。

3.「斗六二廠」建廠計劃。

第二次董事會 2017-03-17

1.一○五年度「內部控制制度自行評估報告」。

2.本公司簽證會計師之獨立性評估。

3.一○六年度會計師委任及服務公費案 。

4.一○五年度財務報表(含個體及合併報表)。

5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

6.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.一○五年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

8.一○五年度營業報告書。

9.一○五年度盈餘分配案。

10.召開一○六年股東常會日期及相關事宜。

第一次董事會 2017-02-08

1.「薪資管理辦法」修訂案。

2.投資「AbGenomics Holding Ltd」現金增資案。

規章

標題 檔案下載
董事會議事規則
董事選舉辦法
獨立董事之職責範疇規則
董事會績效評估辦法