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公司治理

董事會 董事選任資訊 委員會 公司治理主管 內部稽核之組織及運作 公司治理專區資訊 落實誠信經營情形

董事會

公司治理

允強實業股份有限公司〈本公司〉除依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外,並參考公司治理實務情形,建置有效的公司治理架構,對於保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等公司治理的重要原則,亦以訂定相關規章落實執行,並秉持企業誠信經營守則,期望能透過有效的公司治理運作,來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。

董事會

本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成,設有三席獨立董事,超越上市公司規定之應設席次,為強化管理機能,於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員」,均由全體獨立董事組成,三席獨立董事分別跨足法律、會計及金融業務之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養,董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富,領導公司及股東獲取最大之股東權益。有效的董事會運作是永續經營的根基,本公司董事會主要職責在於監督、督促公司守法,即時揭露重要訊息及誠信經營,並與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動,指導公司業務之執行及重大決策之決議,以確保公司發展及保障股東權益。

董事會成員多元化之政策及落實情形

本公司已訂定「公司治理實務守則」,明訂董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
目前本公司董事會共有9位董事,包括3席獨立董事及1席女性成員,具員工身份之董事佔比為44%,獨立董事佔比為33%,女性董事佔比11%。3位獨董任期年資為5年,2位董事年齡在70歲以上,1位董事年齡在60~69歲,6位董事年齡在60歲以下。本公司注重企業之永續經營,將就成員年齡年輕化,規劃在未來選任董事人選注入新人。並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,並落實執行。

董事會多元化情形

 
董事姓名 性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律 環保
張金鈺  
施松林    
謝天賞        
張金鵬      
張淑英      
詹烈麟  
潘正雄    
陳太山    
郭昭松      

董事資料

職稱 姓名 主要學經歷 功能性委員會成員
董事長 張金鈺
  • 華夏工專機械科畢業
  • 允強實業(股)公司董事長
  • 允強實業(股)公司總經理
董事 泰強投資(股)公司法人代表
張金鵬
  • 光華高工畢業
  • 允強實業(股)公司南部營業處協理
董事 泰強投資(股)公司法人代表
張淑英
  • 員林高中畢業
  • 允強實業 ( 股 ) 公司業務部協理
董事 詹烈麟
  • 輔仁大學會計系畢業
  • 允強實業(股)公司財務部副總經理
董事 施松林
  • 國小畢業
  • 台灣區食品暨製藥機械工業同業公會理事長
  • 金瑛發機械工業(股)公司董事長
董事 謝天賞
  • 初中畢業
  • 永合興實業有限公司負責人
獨立董事 潘正雄
  • 政治大學法律學研究所畢業
  • 前台北地方法院法官
  • 眾城國際法律事務所主持律師
審計委員會委員
薪酬委員會委員
獨立董事 陳太山
  • 廣州暨南大學會計研究所畢業
  • 高考會計師及格
  • 台灣人壽保險(股)副總經理
審計委員會委員
薪酬委員會委員
獨立董事 郭昭松
  • 中興大學合作經濟系畢業
  • 前金鼎證券協理
審計委員會委員
薪酬委員會委員

董事會重要決議

主旨 會議日期 會議結論
第六次董事會 2020-10-30  
  1. 一0九年度第三季合併財務報告,提請  討論。
  2. 本公司辦理一0九年度現金增資發行新股案。
  3. 本公司辦理國內第三次無擔保轉換公司債案。
  4. 現金增資員工認股辦法,提請  討論。
  5. 109年度現金增資「經理人可認股數」案,提請  討論。
  6. 修訂「公司組織管理」,提請  討論。
  7. 修訂「董事會績效評估辦法」,提請  討論。
  8. 修訂「獨立董事之職責範疇規則」,提請  討論。
  9. 修訂「審計委員會組織規程」,提請  討論。
  10. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」,提請  討論。
  11. 修訂「關係人、關係企業、特定公司及集團企業交易作業程序」,提請  討論。
第五次董事會 2020-08-07 1. 一0九年度第二季財務報表,提請  討論。
2. 擬購置「產(商)辦大樓」不動產案,提請  討論。
第四次董事會 2020-06-24
  1. 擬訂108年度盈餘分配案及資本公積分配案之除息基準日及其相關作業,提請  討論。
  2. 修訂「董事及經理人道德行為準則」,提請  討論。
第三次董事會 2020-05-08
  1. 一○九年度第一季財務報表,提請    討論。
  2. 修訂「職務權限基準」案,提請    討論。
  3. 修訂「公司組織管理」案,提請 討論。
第二次董事會 2020-03-27
  1. 一○八年度財務報表(含個體及合併報表),提請 承認。
  2. 一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配案,提請 討論。
  3. 一○八年度營業報告書,提請 審議。
  4. 一○八年度盈餘分配案,提請 討論。
  5. 資本公積分配現金案,提請 討論。
  6. 召開一○九年度股東常會日期及相關事宜,提請 討論。
  7. 一○九年度會計師委任及服務公費案,提請 審議。
  8. 投資AbGenomics Holding Inc.案,提請 審議。
第一次董事會 2020-03-06
  1. 一○八年度「內部控制制度自行評估報告」,提請 核備。
  2. 本公司簽證會計師之獨立性評估,提請 核備。
  3. 修訂「公司章程」案,提請 討論。
  4. 修訂「股東會議事規則」案,提請 討論。
  5. 修訂「董事會議事規則」案,提請 討論。
  6. 修訂「獨立董事之職責範疇規則」案,提請 討論。
  7. 修訂「審計委員會組織規程」案,提請 討論。
  8. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案,提請 討論。
  9. 修訂「誠信經營守則」案,提請 討論。
  10. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案,提請 討論。
  11. 修訂「公司治理實務守則」案,提請 討論。

規章

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董事會議事規則
董事選舉辦法
獨立董事之職責範疇規則
董事會績效評估辦法