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公司治理

董事會 董事選任資訊 委員會 公司治理主管 內部稽核之組織及運作 公司治理專區資訊 落實誠信經營情形

董事會

公司治理

允強實業股份有限公司〈本公司〉除依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外,並參考公司治理實務情形,建置有效的公司治理架構,對於保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等公司治理的重要原則,亦以訂定相關規章落實執行,並秉持企業誠信經營守則,期望能透過有效的公司治理運作,來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。

董事會

本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成,設有四席獨立董事,超越上市公司規定之應設席次,為強化管理機能,於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員」,均由全體獨立董事組成,四席獨立董事分別跨足法律、會計及金融業務之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養,董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富,領導公司及股東獲取最大之股東權益。有效的董事會運作是永續經營的根基,本公司董事會主要職責在於監督、督促公司守法,即時揭露重要訊息及誠信經營,並與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動,指導公司業務之執行及重大決策之決議,以確保公司發展及保障股東權益。

董事會成員多元化之政策及落實情形

本公司已訂定「公司治理實務守則」,明訂董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
目前本公司董事會共有9位董事,包括4席獨立董事含1席女性成員,具員工身份之董事三位佔比為33%,獨立董事四位佔比為44%,其中女性獨立董事佔比11%。3位獨董任期年資為6年及1位新任,1位董事年齡在70歲以上,1位董事年齡在60~69歲,7位董事年齡在60歲以下。本公司注重企業之永續經營,將就成員年齡年輕化,規劃在未來選任董事人選注入新人。並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,並落實執行。

多元化核心項目

姓名 性別 是否兼任本公司員工 董事年齡 獨董任期 核心項目
60歲以下 61至70歲 超過70歲 屆次 領導決策 營運判斷 經營管理 財務會計 危機管理 產業專業 國際市場
張金鈺      
張金鵬        
施松林        
張博凱        
謝明鴻              
陳太山       3
潘正雄       3    
張維倫       1  
郭昭松       3  

董事資料

職稱 姓名 主要學經歷 功能性委員會成員
董事長 張金鈺
  • 華夏工專機械科畢業
  • 允強實業(股)公司董事長
  • 允強實業(股)公司總經理
董事 泰強投資(股)公司代表人:
張金鵬
  • 光華高工畢業
  • 允強實業(股)公司南部營業處副總經理
董事 金瑛發機械工業(股)公司代表人:
施松林
  • 國小畢業
  • 金瑛發機械工業(股)公司董事長
董事 張博凱
  • 波特蘭大學商業管理學系畢業
  • 允強實業(股)公司總經理室經理
董事 謝明鴻
  • 中山醫學大學醫學博士畢業
  • 中山醫學大學附設醫院精神科主任
獨立董事 陳太山
  • 廣州暨南大學會計研究所畢業
  • 高考會計師及格
  • 台灣人壽保險(股)副總經理
審計委員會委員
薪酬委員會委員
獨立董事 潘正雄
  • 政治大學法律學研究所畢業
  • 前台北地方法院法官
  • 眾城國際法律事務所主持律師
  • 鐿鈦科技股份有限公司獨立董事
審計委員會委員
薪酬委員會委員
獨立董事 張維倫
  • 台灣大學會計系畢業
  • 中國財稅聯合會計師事務所簽證會計師
審計委員會委員
薪酬委員會委員
獨立董事 郭昭松
  • 中興大學合作經濟系畢業
  • 前金鼎證券協理
審計委員會委員
薪酬委員會委員

董事會重要決議

主旨 會議日期 會議結論
第四次董事會 2021-09-03 1.選任本公司董事長案。
2.總經理聘任案。
3.擬聘請第五屆薪資報酬委員。
4.國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。
5.修訂「誠信經營守則」案。
6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
7.擬訂109年度盈餘分配案之除息基準日及其相關作業。
第三次董事會 2021-08-06 1.110年第二季合併財務報告。
2.擬對子公司YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S. (允強土耳其鋼鐵工貿公司)增資。
3.重新訂定110年度股東常會召開日期、時間、地點及相關事宜案。
4.吉茂投資股份有限公司董監事派任案。
第二次董事會 2021-05-07 1.110年第一季合併財務報告。
2.會計主管異動案。
3.公司治理主管委任案。
4.修訂「公司治理實務守則」案。
5.修訂「不動產、廠房及設備管理辦法」。
6.流動資產類「有價證券投資」案。
第一次董事會 2021-03-26
1.109年度「內部控制制度自行評估報告」。
2.本公司簽證會計師之獨立性評估。
3.110年度會計師委任及服務公費案。
4.109年度財務報表(含個體及合併報表)。
5.109年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
6.110年度基本工資及敘薪調整案。
7.修訂「營運利潤獎金管理辦法」案。
8.修訂「股東會議事規則」。
9.109年度營業報告書。
10.109年度盈餘分配案。
11.全面改選本公司董事案。
12.受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名。
13.董事會提名暨審查董事候選人案。
14.擬解除新任董事競業禁止案。
15.召開110年股東常會日期及相關事宜。

規章

標題 檔案下載
董事會議事規則
董事選舉辦法
獨立董事之職責範疇規則
董事會績效評估辦法