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公司治理

董事會 獨立董事選任資訊 委員會 內部稽核之組織及運作 公司治理專區資訊 落實誠信經營情形

董事會

公司治理

允強實業股份有限公司〈本公司〉除依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外,並參考公司治理實務情形,建置有效的公司治理架構,對於保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等公司治理的重要原則,亦以訂定相關規章落實執行,並秉持企業誠信經營守則,期望能透過有效的公司治理運作,來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。

董事會

本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成,設有三席獨立董事,超越上市公司規定之應設席次,為強化管理機能,於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員」,均由全體獨立董事組成,三席獨立董事分別跨足法律、會計及金融業務之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養,董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富,領導公司及股東獲取最大之股東權益。有效的董事會運作是永續經營的根基,本公司董事會主要職責在於監督、督促公司守法,即時揭露重要訊息及誠信經營,並與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動,指導公司業務之執行及重大決策之決議,以確保公司發展及保障股東權益。

董事提名與選任政策

本公司董事之提名與選任,遵循公司法及相關法規制定公平、公正、公開之董事選任程序。董事會之組成考量組織文化、營運型態及長期發展,並擬訂方針以多元化董事會成員組成,包括但不限於以下二大面向之標準:一、基本條件與價值:性別、年齡、獨立性及文化等。二、專業知識技能:專業背景、專業技能及產業經歷等。董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

董事資料

職稱 姓名 主要學經歷
董事長 泰強投資(股)公司 法人代表
張清課
  • 新民商工畢業
  • 台灣區鋼鐵工業同業公會常務理事
董事 張金鈺
  • 華夏工專機械科畢業
  • 允強實業(股)公司總經理
董事 施松林
  • 國小畢業
  • 台灣區食品暨製藥機械工業同業公會理事長
  • 金瑛發機械工業(股)公司董事長
董事 謝天賞
  • 初中畢業
  • 永合興實業有限公司負責人
董事 泰強投資(股)公司 法人代表
張金鵬
  • 光華高工畢業
  • 允強實業(股)公司南部營業處協理
董事 詹烈麟
  • 輔仁大學會計系畢業
  • 允強實業(股)公司財務部副總經理
獨立董事 潘正雄
  • 政治大學法律學研究所畢業
  • 前台北地方法院法官
  • 眾城國際法律事務所主持律師
獨立董事 陳太山
  • 廣州暨南大學會計研究所畢業
  • 高考會計師及格
  • 台灣人壽保險(股)副總經理
獨立董事 郭昭松
  • 中興大學合作經濟系畢業
  • 前金鼎證券協理

董事會重要決議

主旨 會議日期 會議結論
第七次董事會 2015-12-25

1.本公司「一○五年度營運計劃」。

2.本公司「一○五年度預算」。

3.本公司「一○五年度稽核計劃」。

4.訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。

5.訂定「董事會績效評估辦法」。

6.「自行評估獨立完成編製整份財務報告編製能力」案。

7.「提撥勞工退休準備金差額」案。

8.修訂「公司章程」。

9.修訂「經營管理指導原則」。

10.修訂書面「內部控制制度」。

11.修訂書面「內部稽核實施細則」。

12.修訂「內部控制制度自行評估作業程序」。

13.修訂書面「會計制度」。

14.修訂「薪資報酬政策與制度」。

15.修訂「董事及其兼任功能性委員會酬金給付辦法」。

第六次董事會 2015-11-06

1.一○四年度第三季財務報表承認案。

2.本公司「一○四年度預算修訂」。

3.制定「誠信經營守則」。

4.制定「誠信經營作業程序及行為指南」。

第五次董事會 2015-08-07

1.一○四年度第二季財務報表承認案。

2.斗六一廠申請為「保稅工廠」案。

3.吉茂投資股份有限公司董監事派任案。

4.購買埔心廠毗鄰用地案。

第四次董事會 2015-06-26

1.選任本公司董事長案。

2.總經理聘任案。

3.聘請第三屆薪資報酬委員案。

4.修訂「薪資報酬委員會組織規程」。

5.修訂「防範內線交易管理作業程序」。

6.一○三年度盈餘分配之除息基準日及相關作業。

第三次董事會 2015-05-06

一○四年度第一季財務報表承認案。

第二次董事會 2015-03-20

1.一○三年度「內部控制制度自行檢查報告」核備。

2.一○三年度財務報表承認案(含個體及合併報表)。

3.全面改選董事案。

4.提名獨立董事候選人案

5.修訂「背書保證作業程序」。

6.修訂「資金貸與他人作業程序」。

7.修訂「董事會議事規則」。

8.一○三年度盈餘分配案。

9.召開一○四年股東常會日期及相關事宜。

10.擬解除下屆新任董事競業禁止之限制案。

第一次董事會 2015-01-30

1.修訂「公司章程」。

2.修訂「股東會議議事規則」。

3.訂定「董事選舉辦法」。

4.訂定「董事及經理人道德行為準則」。

5.訂定「獨立董事之職權範籌規則」。

6.訂定「審計委員會組織規程」。

7.通過以美金壹仟貳佰萬元,參與認購某境外公司私募現金增資發行新股案。

規章

標題 檔案下載
董事會議事規則
董事選舉辦法
獨立董事之職責範疇規則
董事會績效評估辦法