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董事會 董事選任資訊 委員會 內部稽核之組織及運作 公司治理專區資訊 落實誠信經營情形

董事會

公司治理

允強實業股份有限公司〈本公司〉除依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外,並參考公司治理實務情形,建置有效的公司治理架構,對於保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等公司治理的重要原則,亦以訂定相關規章落實執行,並秉持企業誠信經營守則,期望能透過有效的公司治理運作,來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。

董事會

本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成,設有三席獨立董事,超越上市公司規定之應設席次,為強化管理機能,於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員」,均由全體獨立董事組成,三席獨立董事分別跨足法律、會計及金融業務之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養,董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富,領導公司及股東獲取最大之股東權益。有效的董事會運作是永續經營的根基,本公司董事會主要職責在於監督、督促公司守法,即時揭露重要訊息及誠信經營,並與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動,指導公司業務之執行及重大決策之決議,以確保公司發展及保障股東權益。

董事會成員多元化之政策及落實情形

公司治理實務守則
第 三 章 強化董事會職能
第 一 節 董事會結構
第二十條:公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定七-九人之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事會多元化情形

 
董事姓名 性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律 環保
張金鈺  
張金鵬      
張淑英      
詹烈麟  
施松林    
謝天賞        
潘正雄    
陳太山    
郭昭松      

董事資料

職稱 姓名 主要學經歷 功能性委員會成員
董事長 張金鈺
  • 華夏工專機械科畢業
  • 允強實業(股)公司董事長
  • 允強實業(股)公司總經理
董事 泰強投資(股)公司 法人代表
張金鵬
  • 光華高工畢業
  • 允強實業(股)公司南部營業處協理
董事 泰強投資(股)公司 法人代表
張淑英
  • 員林高中畢業
  • 允強實業 ( 股 ) 公司業務部協理
董事 詹烈麟
  • 輔仁大學會計系畢業
  • 允強實業(股)公司財務部副總經理
董事 施松林
  • 國小畢業
  • 台灣區食品暨製藥機械工業同業公會理事長
  • 金瑛發機械工業(股)公司董事長
董事 謝天賞
  • 初中畢業
  • 永合興實業有限公司負責人
獨立董事 潘正雄
  • 政治大學法律學研究所畢業
  • 前台北地方法院法官
  • 眾城國際法律事務所主持律師
審計委員會委員
薪酬委員會委員
獨立董事 陳太山
  • 廣州暨南大學會計研究所畢業
  • 高考會計師及格
  • 台灣人壽保險(股)副總經理
審計委員會委員
薪酬委員會委員
獨立董事 郭昭松
  • 中興大學合作經濟系畢業
  • 前金鼎證券協理
審計委員會委員
薪酬委員會委員

董事會重要決議

主旨 會議日期 會議結論
第七次董事會 2018-12-07 1.「勞工退休管理辦法」修訂案。
2.「不動產、廠房及設備管理辦法」修訂案。
第六次董事會 2018-11-02 1.一○七年度第三季財務報表。
2.擬規劃於土耳其設立子公司案。
第五次董事會 2018-08-03 1.一○七年度第二季財務報表。
2.修訂「審計委員會組織規程」。
3.擬規劃於國外設立生產基地案。
第四次董事會 2018-06-22

1.擬訂106年度盈餘分配案之除息基準日及其相關作業。
2.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
3.吉茂投資股份有限公司董監事派任案。
4.修訂「薪資報酬政策與制度」案。
5.修訂「薪資管理辦法」案。
6.修訂「營運利潤獎金管理辦法」案。
7.董事長及總經理薪資案。

第三次董事會 2018-06-15 1.選任本公司董事長案。
2.總經理聘任案。
3.擬聘請第四屆薪資報酬委員。
第二次董事會 2018-05-04 1.一○七年度第一季財務報表承認案 。
2.修訂「工廠工作規則」案。
第一次董事會 2018-03-16

1.一○六年度「內部控制制度自行評估報告」。

2.本公司簽證會計師之獨立性評估。

3.一○七年度會計師委任及服務公費案

4.一○六年度財務報表(含個體及合併報表)

5.一○六年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

6.一○六年度營業報告書。

7.一○六年度盈餘分配案。

8.全面改選本公司董事案。

9.受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名。

10.董事會提名暨審查董事候選人案。

11.擬解除新任董事競業禁止案。

12.召開一○七年股東常會日期及相關事宜。

13.投資「共信醫藥科技控股股份有限公司」「Gongwin Biopharm Holdings Co.,Ltd」現金增資案。

規章

標題 檔案下載
董事會議事規則
董事選舉辦法
獨立董事之職責範疇規則
董事會績效評估辦法