董事會
公司治理
允強實業股份有限公司〈本公司〉除依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外,並參考公司治理實務情形,建置有效的公司治理架構,對於保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等公司治理的重要原則,亦以訂定相關規章落實執行,並秉持企業誠信經營守則,期望能透過有效的公司治理運作,來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。
董事會專業性、獨立性
本公司「公司治理實務守則」第二十條,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成,設有四席獨立董事,超越上市公司規定之應設席次,為強化管理機能,於董事會下設置「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「永續發展委員會」,「審計委員會」由全體獨立董事組成,四席獨立董事分別跨足會計及各產業管理業務之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養,董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富,領導公司及股東獲取最大之股東權益。有效的董事會運作是永續經營的根基,本公司董事會主要職責在於監督、督促公司守法,即時揭露重要訊息及誠信經營,並與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動,指導公司業務之執行及重大決策之決議,以確保公司發展及保障股東權益。
董事會成員多元化之政策及落實情形
本公司已訂定「公司治理實務守則」,明訂董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 本公司113年度董事改選,已注入三名新任獨立董事,達成獨立董事任期不宜逾三屆、董事會成員年齡年輕化及過半數之董事未兼任公司員工或經理人之目標,目前本公司董事會共有9位董事,包括4席獨立董事,全體董事中含2席女性成員,具員工身份之董事佔比為33%,女性董事佔比22%,獨立董事佔比為44%,各具會計師及各產業管理業務主管之專業背景。1位獨立董事任期為第二屆次,3位董事年齡在65歲以下, 4位董事年齡在60歲以下,2位董事年齡在50歲以下。本公司注重企業之永續經營,將就董事成員年齡年輕化及獨立董事任期不宜逾三屆及增加董事不同性別席次之多元化目標,規劃在未來選任董事及獨立董事人選注入新人,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針落實執行。
董事會成員落實多元化情形
姓名 | 國籍 | 性別 | 是否 兼任 本公 司員 工 |
董事年齡 | 獨董任期 | 核心項目 | ||||||||||
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31 至 40 歲 |
41 至 50 歲 |
51 至 60 歲 |
61 歲 70 歲 |
屆 次 |
領導決策 | 營運判斷 | 經營管理 | 財務會計 | 危機管理 | 產業專業 | 國際市場 | 永續管理 | ||||
張金鈺 | 中華民國 | 男 | ||||||||||||||
施雅惠 | 中華民國 | 女 | ||||||||||||||
張金鵬 | 中華民國 | 男 | ||||||||||||||
謝眀鴻 | 中華民國 | 男 | ||||||||||||||
張博凱 | 中華民國 | 男 | ||||||||||||||
張維倫 | 中華民國 | 女 | 2 | |||||||||||||
嚴文筆 | 中華民國 | 男 | 1 | |||||||||||||
吳青常 | 中華民國 | 男 | 1 | |||||||||||||
陳明裕 | 中華民國 | 男 | 1 |
董事資料
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 | 功能性委員會成員 |
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董事長 | 泰強投資(股)公司 法人代表:張金鈺 |
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永續發展委員會委員 |
董事 | 金瑛發機械工業(股)公司 法人代表:施雅惠 |
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無 |
董事 | 張金鵬 |
|
無 |
董事 | 謝眀鴻 |
|
無 |
董事 | 張博凱 |
|
無 |
獨立董事 | 張維倫 |
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審計委員會委員 薪酬委員會委員 |
獨立董事 | 嚴文筆 |
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審計委員會委員 薪酬委員會委員 永續發展委員會委員 |
獨立董事 | 吳青常 |
|
審計委員會委員 薪酬委員會委員 |
獨立董事 | 陳明裕 |
|
審計委員會委員 永續發展委員會委員 |
董事會重要決議
主旨 | 會議日期 | 會議結論 |
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第七次董事會 | 2023-12-29 |
1.本公司「112年度預算」更新案。 2.本公司「113年度營運計劃」。 3.本公司「113年度預算」。 4.本公司「113年度稽核計劃」。 5.修訂書面「內部控制制度」。 6.修訂書面「內部稽核實施細則」。 7.修訂書面「會計制度」。 8.全公司員工薪資調整案。 9.修訂「薪資管理辦法」案。 10.全體經理人每月固定薪資調整案。 11.擬對子公司YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S. (允強土耳其鋼鐵工貿公司)第三屆董事指派案。 |
第六次董事會 | 2023-11-10 |
1.112年度第三季合併財務報告。 2.國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。 3.捐贈「彰化縣運動發展基金」。 4.修訂「股東會議事規則」。 |
第五次董事會 | 2023-09-01 | 1.購置溪州廠員工專用停車場用地。 |
第四次董事會 | 2023-08-04 |
1.112年度第二季合併財務報告。 2.修訂「資通安全手冊」。 3.修訂「電腦作業安全管理辦法」。 4.2022年永續報告書發行案。 |
第三次董事會 | 2023-06-16 | 1.擬訂111年度盈餘分配案之除息基準日及其相關作業。 |
第二次董事會 | 2023-05-05 |
1.112年度第一季合併財務報告。 2.國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。 3.擬對子公司YC INOX TR Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(允強土耳其鋼鐵工貿公司)增資案。 4.資金貸與子公司授權案。 5.修訂「公司治理實務守則」。 6.修訂「永續發展實務守則」案。 7.氣候相關財務揭露資訊案。 8.溫室氣體管理策略、減量目標及計劃案。 |
第一次董事會 | 2023-03-10 |
1.111年度「內部控制制度自行評估報告」。 2.111年度財務報表(含個體及合併報表)。 3.111年度營業報告書。 4.本公司簽證會計師之獨立性評估。 5.112年度會計師委任及服務公費案。 6.111年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 7.111年度盈餘分配案。 8.修訂「關係人、關係企業、特定公司及集團企業交易作業程序」。 9.修訂「董事會議事規則」。 10.修訂「股東會議事規則」 11.召開112年股東常會日期及相關事宜。 |