公司治理主管

公司治理業務執行重點

本公司除設置「公司治理主管」督導公司治理業務外，財務部為公司治理兼職單位，負責公司治理相關業務之執行。
 

114年度公司治理執行情形如下：

一、依法辦理董事會、功能性委員會及股東會之會議事宜：

  1.本年度召開6次董事會、5次審計委員會、3次薪資報酬委員會、2次永續發展委員會及114年6月16日召開股東會。  

二、提供董事執行職務所需資料並協助董事持續進修：

  1.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。

  2.檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。

  3.獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通情形良好，已個別召開單獨座談會，並揭露於公司網站及年報。

  4.依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助董事擬定年度進修計畫，本年度全體董事皆已完成6小時之董事進修課程。

  5.評估購買合宜之「董事及重要職員責任保險」，已提報114年11月7日董事會。

  6.依公司「董事會績效評估辦法」，每年執行一次內部董事會績效評估作業，114年度董事會績效評估報告已於115年3月11日分別提報薪酬委員會及董事會。

三、協助董事遵循法令事宜：

  1.向董事會、審計委員會報告公司治理運作狀況，確認公司董事會及股東會召開符合相關法律及公司治理守則規範。

  2.協助董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。

  3.負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

四、檢視獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格：

    檢視四席獨立董事於113年度提名、選任時及任職期間內其專業資格及獨立性，均符合相關法令規章，已提報113年3月8日、113年6月28日及115年3月11日董事會。

五、維護投資人關係：

  1.視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。

  2.114年度分別7月1日受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會及12月10日永豐金證券114年第四季產業論壇，與投資人建立多元性溝通管道。

六、114年度(第12屆)公司治理評鑑最終評鑑分數：91.46，排名級距為21%-35%。(詳公司治理評鑑結果及改善計畫報告)。

七、113年度永續報告書，已經第三方單位查證確信並完成申報。

115年度執行計畫

一、依據GRI準則、SASB永續指標與TCFD框架，編製114年度永續報告書(中、英文版)，將經第三方單位查證確信，於法定期限前完成申報。

二、持續完善建構公司治理架構及推動相關工作，藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。