董事會重要決議-2022年

董事會重要決議

 

主旨會議日期會議結論
第八次董事會2022-12-231.本公司「111年度預算」更新案。
2.本公司「112年度營運計劃」。
3.本公司「112年度預算」。
4.本公司「112年度稽核計劃」。
5.修訂書面「內部控制制度」。
6.修訂書面「內部稽核實施細則」。
7.修訂書面「會計制度」。
8.對子公司提供融資背書保證續約案。
9.訂定「永續發展政策」案。
10.訂定「供應商管理政策」案。
11.訂定「人權政策」案。
12.修訂「薪資報酬政策與制度」。
第七次董事會2022-11-251. 擬對子公司YC INOX TR Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.（允強土耳其鋼鐵工貿公司）增資案。
2. 擬參與共信醫藥科技控股股份有限公司之現金增資。
第六次董事會2022-11-041. 111年度第三季合併財務報告。
2. 國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。
3. 全公司員工薪資調整案。
4. 修訂｢薪資管理辦法｣案。
5. 全體經理人及董事長(兼任總經理職)每月固定薪資調整案。
6. 修訂「董事會議事規則」。
7. 修訂「防範內線交易管理作業程序」。
8. 制訂「內部重大資訊處理作業程序」。
9. 制訂「永續報告書編製與驗證作業程序」。
10.制訂「溫室氣體管理策略、減量目標及計劃」案。
第五次董事會2022-08-051. 111年度第二季合併財務報告。
2. 國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案
第四次董事會2022-06-161. 擬對子公司YC INOX TR Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.（允強土耳其鋼鐵工貿公司）增資案。
2. 稽核主管異動案。
3. 擬訂110年度盈餘分配案之除息基準日及其相關作業。
第三次董事會2022-05-061. 111年度第一季合併財務報告。
2. 國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。
3. 資金貸與子公司授權案。
4. 制定「永續發展實務守則」案。
5. 制定「永續發展委員會組織規程」案。
6. 制定「風險管理政策與程序」案。
7. 「電腦作業安全管理辦法」修訂案。
第二次董事會2022-03-181.110年度「內部控制制度自行評估報告」。
2.110年度財務報表（含個體及合併報表）。
3.110年度營業報告書。
4.110年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
5.110年度盈餘分配案。
6.修訂「取得或處分資產處理程序」。
7.修訂「公司章程」。
8.修訂「公司治理實務守則」。
9.召開111年股東常會日期及相關事宜。
第一次董事會2022-01-171.擬對子公司YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S. (允強土耳其鋼鐵工貿公司)增資案。
2.國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。
3.本公司簽證會計師之獨立性評估。
4.111年度會計師委任及服務公費案。
5.修訂「財務報表編製流程管理辦法」案。
6. 擬對子公司YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S. (允強土耳其鋼鐵工貿公司)第二屆董事指派案。