董事會重要決議-2016年

1.本公司「106年度營運計劃」。

2.本公司「106年度預算」。

3.本公司「106年度稽核計劃」。

4.修訂書面「內部控制制度」。

5.修訂書面「內部稽核實施細則」。

6.修訂書面「會計制度」。

7.修訂「財務及非財務資訊管理辦法」。

8.對「雲林2017台灣燈會」贊助案。

1. 一○六年度第三季財務報表承認案 。

2. 全公司員工薪資調整案。

3. 修訂「薪資管理辦法」案。

4. 全體經理人及董事長每月固定薪資調整案。

5. 修訂「審計委員會組織規程」案。

6. 修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。

7. 修訂「董事會議事規則」案。

8. 修訂「工廠工作規則」案。

1.一○五年度第二季財務報表承認案 。

2.修訂「公司組織管理」。

1.104年度盈餘分配案之除息、除權及資本公積轉增資除權增資基準日及相關作業 。

1.一○五年度第一季財務報表承認案 。

2.擴建溪州廠土地購買案。

1.一○四年度「內部控制制度自行評估報告」核備。

2.本公司會計師之獨立性。

3.一○五年度會計師服務公費案。

4.一○四年度財務報表承認案(含個體及合併報表)。

5.修訂「審計委員會組織規程」。

6.修訂「經營績效獎金管理辦法」。

7.修訂「勞工退休管理辦法」。

8.一○四年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

9.修訂「內部人股權異動申報事項管理作業程序」。

10.一○四年度營業報告書。

11.一○四年度盈餘分配案。

12.一○四年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

13.召開一○五年股東常會日期及相關事宜。