歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要-2024

 

二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下

 

日期溝通方式溝通事項及溝通結果
2024-03-08審計委員會
  1. ☆ 112年12月至113年2月內部稽核業務執行情形報告。
    — 洽悉，且無其他意見。
  2. ☆ 審閱112年度內部控制制度自行評估報告，擬具「內部控制制度聲明書」。
    — 提請董事會決議。
2024-05-06審計委員會
  1. ☆ 113年2月至4月內部稽核業務執行情形報告。
    — 洽悉，且無其他意見。
2024-08-09審計委員會
  1. ☆ 113年4月至7月內部稽核業務執行情形報告。
    — 洽悉，且無其他意見。
2024-08-16審計委員會
  1. ☆ 113年7月至8月內部稽核業務執行情形報告。
    — 洽悉，且無其他意見。
2024-11-07座談會
(單獨會議)
  1. ☆ 內部稽核主管執行業務報告。
    — 洽悉，且無其他意見。
2024-11-07審計委員會
  1. ☆ 113年8月至10月內部稽核業務執行情形報告。
    — 洽悉，且無其他意見。
2024-12-27審計委員會
  1. ☆ 113年10月至11月內部稽核業務執行情形報告。
    — 洽悉，且無其他意見。
  2. ☆ 審閱114年度稽核計畫。
    — 提請董事會決議。
  3. ☆ 審閱修訂內部稽核實施細則。
    — 提請董事會決議。