董事會重要決議-2017年

1.修訂本公司「106年年度預算」。

2.本公司「107年度營運計劃」。

3.本公司「107年年度預算」。

4.本公司「107年度稽核計劃」。

5.修訂書面「內部控制制度」。

6.修訂書面「內部稽核實施細則」。

7.修訂書面「會計制度」。

8.修訂「關係人、特定公司及集團交易作業程序」。

9.修訂「長、短期投資管理辦法」。

1. 一○六年度第三季財務報表承認案 。

2. 全公司員工薪資調整案。

3. 修訂「薪資管理辦法」案。

4. 全體經理人及董事長每月固定薪資調整案。

5. 修訂「審計委員會組織規程」案。

6. 修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。

7. 修訂「董事會議事規則」案。

8. 修訂「工廠工作規則」案。

1.一○五年度第二季財務報表承認案 。

2.修訂「公司組織管理」。

1.擬訂105年度盈餘分配案之除息基準日及其相關作業。

1.一○六年度第一季財務報表承認案 。

2.一○六年度第二季起更換簽證會計師案。

3.「斗六二廠」建廠計劃。

1.一○五年度「內部控制制度自行評估報告」。

2.本公司簽證會計師之獨立性評估。

3.一○六年度會計師委任及服務公費案 。

4.一○五年度財務報表(含個體及合併報表)。

5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

6.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.一○五年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

8.一○五年度營業報告書。

9.一○五年度盈餘分配案。

10.召開一○六年股東常會日期及相關事宜。

1.「薪資管理辦法」修訂案。

2.投資「AbGenomics Holding Ltd」現金增資案。