歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要-2021

二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下

日期	溝通方式	溝通事項及溝通結果
2021-03-26	審計委員會	☆ 109年12月至110年3月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。 ☆ 審閱109年度內部控制制度自行評估報告，擬具「內部控制制度聲明書」。 — 提請董事會決議。
2021-05-07	審計委員會	☆ 110年3至5月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。
2021-08-06	審計委員會	☆ 110年5至8月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。
2021-09-03	審計委員會	☆ 110年6至9月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。
2021-11-05	審計委員會	☆ 110年9至10月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。
2021-12-24	審計委員會	☆ 110年10至12月內部稽核業務執行情形報告。 — 洽悉，且無其他意見。 ☆ 審閱111年度稽核計畫。 — 提請董事會決議。 ☆ 審閱修訂內部稽核實施細則。 — 提請董事會決議。 ☆ 審閱修訂內部控制制度自行評估作業程序。 — 提請董事會決議。