董事會重要決議-2024年

董事會重要決議

 

主旨會議日期會議結論
第七次董事會2024-12-27
  1. 本公司「113年度預算」更新案。
  2. 本公司「114年度營運計劃」。
  3. 本公司「114年度預算」。
  4. 本公司「114年度稽核計劃」。
  5. 修訂書面「內部控制制度」。
  6. 修訂書面「內部稽核實施細則」。
  7. 修訂書面「會計制度」。
  8. 子公司YC INOX TR 功能性貨幣政策改變案。
  9. 員工薪資調整案。
  10. 修訂「薪資管理辦法」案。
  11. 修訂「薪資報酬政策與制度」案。
  12. 修訂「營運利潤獎金管理辦法」案。
  13. 修訂「現金增資管理辦法」案。
  14. 修訂「公司治理實務守則」案。
  15. 修訂「風險管理政策與程序」案。
  16. 訂定「永續資訊管理作業程序」案。
第六次董事會2024-11-07
  1. 113年第三季合併財務報告。
  2. 贊助「2024國慶焰火在雲林」案。
第五次董事會2024-08-16
  1. 本公司辦理一一三年度現金增資發行新股案。
  2. 本公司辦理國內第四次無擔保轉換公司債案。
  3. 修訂｢董事及其兼任功能性委員會酬金給付辦法｣。
  4. 本公司113年度第一次現金增資，經理人可認股數案。
  5. 112年度「永續報告書」發行案。
第四次董事會2024-08-09
  1. 113年度第二季合併財務報告。
  2. 擬對子公司YC INOX TR Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.（允強土耳其鋼鐵工貿公司）增資案。
  3. 稽核主管異動及任命案。
第三次董事會2024-06-28
  1. 選任本公司董事長案。
  2. 總經理聘任案。
  3. 擬修訂「公司組織管理」
  4. 擬聘請第二屆永續發展委員會委員。
  5. 擬聘請第六屆薪資報酬委員會委員。
  6. 本公司子公司-「吉茂投資股份有限公司」董、監事派任案。
  7. 捐贈「彰化縣運動發展基金」案。
  8. 捐贈「彰化縣消防局」案。
  9. 擬訂民國112年度資本公積發放現金股利案之除息基準日及其相關作業。
第二次董事會2024-05-06
  1. 113年度第一季合併財務報告。
  2. 國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。
  3. 擬對子公司YC INOX TR Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.（允強土耳其鋼鐵工貿公司）增資案。
  4. 資金貸與子公司授權案。
  5. 修訂「永續發展委員會組織規程」案。
  6. 氣候相關財務揭露資訊案。
  7. 溫室氣體管理策略、減量目標及計劃案。
  8. 子公司YC INOX TR Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.（允強土耳其鋼鐵工貿公司）第三屆董事郭原呈先生辭任及繼任人員指派案。
第一次董事會2024-03-08
  1. 112年度「內部控制制度自行評估報告」。
  2. 112年度財務報表（含個體及合併報表）。
  3. 112年度營業報告書。
  4. 112年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  5. 修訂「董事及其兼任功能性委員會酬金給付辦法」案。
  6. 修訂「子公司管理辦法」。
  7. 土耳其子公司「薪資報酬政策及制度」案。
  8. 土耳其子公司「總經理聘任」案。
  9. 本公司及土耳其子公司經理人（副總經理以上）薪資報酬案。
  10. 土耳其子公司董事薪資報酬案。
  11. 本公司簽證會計師之獨立性評估。
  12. 113年度會計師委任及服務公費案。
  13. 國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案
  14. 修訂「審計委員會組織規程」。
  15. 修訂「董事會議事規則」。
  16. 修訂「內部人股權異動申報事項管理作業程序」。
  17. 修訂「永續報告書編製及驗證之作業程序」。
  18. 修訂「工廠工作規則」。
  19. 112年度盈餘分配案。
  20. 資本公積發放現金股利案。
  21. 全面改選本公司董事案。
  22. 受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名。
  23. 提名暨審查董事(含獨立董事)候選人案。
  24. 擬解除新任董事競業禁止案。
  25. 召開113年股東常會日期及相關事宜。