董事會重要決議-2019年

董事會重要決議

 

主旨會議日期會議結論
第七次董事會2019-12-271.本公司「108年度預算」更新案。
2.本公司「109年度營運計劃」。
3.本公司「109年度預算」。
4.本公司「109年度稽核計畫」。
5.修訂「內部控制制度」。
6.修訂「內部稽核實施細則」。
7.修訂「會計制度」。
8.稽核主管異動案。
9.修訂「不動產、廠房及設備管理辦法」。
10.修訂「工廠工作規則」。
11.修訂「營業秘密及智慧財產權管理辦法」。
第六次董事會2019-11-081.一○八年度第三季財務報表。
2.「董事會績效評估辦法」修訂案。
3.「勞工退休管理辦法」修訂案。
4.修訂「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂「背書保證作業程序」。
6.107年度未分配盈餘實質投資案。
7.全公司員工薪資調整案。
8.「薪資管理辦法」修訂案。
9.全體經理人及董事長每月固定薪資調整案。
第五次董事會2019-08-091.一○八年度第二季財務報表。
2.修訂「誠信經營守則」。
3.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。
4.修訂「審計委員會組織規程」。
5.修訂「公司組織管理」。
第四次董事會2019-06-141.擬訂107年度盈餘分配案之除息基準日及其相關作業。
第三次董事會2019-05-091.一○八年度第一季財務報表承認案 。
第二次董事會2019-03-151.更換簽證會計師事務所及會計師案。
2.一○八年度會計師委任及服務公費案 。
3.一○七年度營業報告書。
4.修訂「董事會議事規則」。
5.修訂「公司章程」。
6.擬對子公司YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S.(允強土耳其鋼鐵工貿公司)增資案。
7.擬解除董事競業禁止案。
8.一○七年度盈餘分配案。
9.召開一○八年股東常會日期及相關事宜。
第一次董事會2019-02-251.一○七年度「內部控制制度自行評估報告」。
2.本公司簽證會計師之獨立性評估。
3.一○七年度財務報表(含個體及合併報表)。
4.一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
5. 修訂「公司治理實務守則」案。
6.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。