董事會重要決議-2021年

董事會重要決議

 

主旨會議日期會議結論
第六次董事會2021-12-24
  1. 本公司「110年度預算」更新案。
  2. 本公司「111年營運計劃」。
  3. 本公司「111年度預算」。
  4. 本公司「111年度稽核計劃」。
  5. 修訂書面「內部控制制度」。
  6. 修訂書面「內部稽核實施細則」。
  7. 修訂書面「內部控制制度自行評估作業程序」。
  8. 修訂書面「會計制度」。
  9. 對子公司提供融資背書保證案。
  10. 修訂「不動產、廠房及設備暨無形資產管理辦法」。
  11. 吉茂投資股份有限公司監察人派任案。
第五次董事會2021-11-05
  1. 110年第三季合併財務報告。
  2. 國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。
  3. 全公司員工薪資調整案。
  4. 修訂「薪資報酬政策與制度」案。
  5. 修訂「薪資管理辦法」案。
  6. 全體經理人及董事長(兼任總經理職)每月固定薪資調整案。
第四次董事會2021-09-03
  1. 選任本公司董事長案。
  2. 總經理聘任案。
  3. 擬聘請第五屆薪資報酬委員。
  4. 國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。
  5. 修訂「誠信經營守則」案。
  6. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
  7. 擬訂109年度盈餘分配案之除息基準日及其相關作業。
第三次董事會2021-08-06
  1. 110年第二季合併財務報告。
  2. 擬對子公司YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S. (允強土耳其鋼鐵工貿公司)增資。
  3. 重新訂定110年度股東常會召開日期、時間、地點及相關事宜案。
  4. 吉茂投資股份有限公司董監事派任案。
第二次董事會2021-05-07
  1. 110年第一季合併財務報告。
  2. 會計主管異動案。
  3. 公司治理主管委任案。
  4. 修訂「公司治理實務守則」案。
  5. 修訂「不動產、廠房及設備管理辦法」。
  6. 流動資產類「有價證券投資」案。
第一次董事會2021-03-26
  1. 109年度「內部控制制度自行評估報告」。
  2. 本公司簽證會計師之獨立性評估。
  3. 110年度會計師委任及服務公費案。
  4. 109年度財務報表（含個體及合併報表）。
  5. 109年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  6. 110年度基本工資及敘薪調整案。
  7. 修訂「營運利潤獎金管理辦法」案。
  8. 修訂「股東會議事規則」。
  9. 109年度營業報告書。
  10. 109年度盈餘分配案。
  11. 全面改選本公司董事案。
  12. 受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名。
  13. 董事會提名暨審查董事候選人案。
  14. 擬解除新任董事競業禁止案。
  15. 召開110年股東常會日期及相關事宜。