董事會重要決議-2023年

董事會重要決議

 

主旨會議日期會議結論
第七次董事會2023-12-291.本公司「112年度預算」更新案。
2.本公司「113年度營運計劃」。
3.本公司「113年度預算」。
4.本公司「113年度稽核計劃」。
5.修訂書面「內部控制制度」。
6.修訂書面「內部稽核實施細則」。
7.修訂書面「會計制度」。
8.全公司員工薪資調整案。
9.修訂「薪資管理辦法」案。
10.全體經理人每月固定薪資調整案。
11.擬對子公司YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S. (允強土耳其鋼鐵工貿公司)第三屆董事指派案。
第六次董事會2023-11-101.112年度第三季合併財務報告。
2.國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。
3.捐贈「彰化縣運動發展基金」。
4.修訂「股東會議事規則」。
第五次董事會2023-09-011.購置溪州廠員工專用停車場用地。
第四次董事會2023-08-041.112年度第二季合併財務報告。
2.修訂「資通安全手冊」。
3.修訂「電腦作業安全管理辦法」。
4.2022年永續報告書發行案。
第三次董事會2023-06-161.擬訂111年度盈餘分配案之除息基準日及其相關作業。
第二次董事會2023-05-051.112年度第一季合併財務報告。
2.國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。
3.擬對子公司YC INOX TR Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.（允強土耳其鋼鐵工貿公司）增資案。
4.資金貸與子公司授權案。
5.修訂「公司治理實務守則」。
6.修訂「永續發展實務守則」案。
7.氣候相關財務揭露資訊案。
8.溫室氣體管理策略、減量目標及計劃案。
第一次董事會2023-03-101.111年度「內部控制制度自行評估報告」。
2.111年度財務報表（含個體及合併報表）。
3.111年度營業報告書。
4.本公司簽證會計師之獨立性評估。
5.112年度會計師委任及服務公費案。
6.111年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
7.111年度盈餘分配案。
8.修訂「關係人、關係企業、特定公司及集團企業交易作業程序」。
9.修訂「董事會議事規則」。
10.修訂「股東會議事規則」
11.召開112年股東常會日期及相關事宜。