接班計劃

 

董事會成員及重要管理階層之接班規畫及運作情形

 

董事會成員之接班規畫及運作

 

本公司「公司章程」明定董事之選舉採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

本公司目前董事共9名(含獨立董事4名)，董事會成員具備多元互補之產業經驗及經營管理、財務會計等專業核心能力。本公司積極培育高階管理階層進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，深化其產業經驗。為強化董事行使職能之效能，本公司參考內外部環境條件變化及發展需求，安排全體董事參與年度進修課程每年達時數6小時以上，以提升董事之核心價值及專業知能，本年度董事成員進修時數合計60小時。

另依據「董事會績效評估辦法」，每年執行一次內部董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，績效評估結果作為未來遴選提名董事續任時之參考依據。

113年度董事會改選，新任獨立董事3人，已達成董事會成員年齡年輕化、過半數之董事未兼任公司員工或經理人及獨立董事任期不逾三屆之目標，全體董事中含2席女性成員，女性董事占比22%，具員工身份之董事占比為33%，獨立董事占比為44%，各具會計師及鋼鐵產業主管之專業背景。

本公司注重企業之永續經營，將就董事成員年齡年輕化、獨立董事任期不逾三屆及增加董事不同性別席次之多元化目標，規劃在未來選任董事及獨立董事人選注入新人，就多元化方針落實執行。

 

 

 

重要管理階層之接班規畫及運作

 

因應公司組織發展與成長動能，本公司重視管理階層接班之養成計劃，接班人除備有營運管理能力、專業能力及卓越的工作績效外，其價值觀念及核心職能需與公司之經營理念相符，包括誠信正直、主動積極及追求創新等。

透過跨部門(廠區)之工作輪調、專案任務之規劃執行、職務之兼任、工作代理或派駐海外生產基地，強化主管之國際化能力及世界觀等，培養多元之工作能力及視野，並透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，養成決策判斷能力，成為全方位之人才，有計劃、有目標地強化未來經營團隊；透過系統化、人員發展導向的流程，以及儲備訓練方式，逐步式交棒，也能確保關鍵職位人員在變動時，公司仍能順利運作。

各部門主管每季參加由董事長召開之經營管理會議，了解產業趨勢、組織變革及績效管理等，提升策略思維及經營管理能力，培育未來可能之董事會或高階管理階層接班人選。

114年度公司由外部聘任理級主管合計4人(包含副總經理1人、經理級1人、副理級2人)，另內部定期辦理升等考核事宜，拔擢優秀管理人才，晉升理級主管合計6人(包含協理級1人、經理級1人、副理級4人)。114年度理級主管相關培育課程，內容可分為專業職能、管理職能、通識職能等類別，課程主題包含公司治理、永續發展、碳議題、誠信經營、資訊安全…等，合計510小時。