董事會重要決議-2015年

1.本公司「一○五年度營運計劃」。

2.本公司「一○五年度預算」。

3.本公司「一○五年度稽核計劃」。

4.訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。

5.訂定「董事會績效評估辦法」。

6.「自行評估獨立完成編製整份財務報告編製能力」案。

7.「提撥勞工退休準備金差額」案。

8.修訂「公司章程」。

9.修訂「經營管理指導原則」。

10.修訂書面「內部控制制度」。

11.修訂書面「內部稽核實施細則」。

12.修訂「內部控制制度自行評估作業程序」。

13.修訂書面「會計制度」。

14.修訂「薪資報酬政策與制度」。

15.修訂「董事及其兼任功能性委員會酬金給付辦法」。

1.一○四年度第三季財務報表承認案。

2.本公司「一○四年度預算修訂」。

3.制定「誠信經營守則」。

4.制定「誠信經營作業程序及行為指南」。

1.一○四年度第二季財務報表承認案。

2.斗六一廠申請為「保稅工廠」案。

3.吉茂投資股份有限公司董監事派任案。

4.購買埔心廠毗鄰用地案。

1.選任本公司董事長案。

2.總經理聘任案。

3.聘請第三屆薪資報酬委員案。

4.修訂「薪資報酬委員會組織規程」。

5.修訂「防範內線交易管理作業程序」。

6.一○三年度盈餘分配之除息基準日及相關作業。

一○四年度第一季財務報表承認案。

1.一○三年度「內部控制制度自行檢查報告」核備。

2.一○三年度財務報表承認案(含個體及合併報表)。

3.全面改選董事案。

4.提名獨立董事候選人案

5.修訂「背書保證作業程序」。

6.修訂「資金貸與他人作業程序」。

7.修訂「董事會議事規則」。

8.一○三年度盈餘分配案。

9.召開一○四年股東常會日期及相關事宜。

10.擬解除下屆新任董事競業禁止之限制案。

1.修訂「公司章程」。

2.修訂「股東會議議事規則」。

3.訂定「董事選舉辦法」。

4.訂定「董事及經理人道德行為準則」。

5.訂定「獨立董事之職權範籌規則」。

6.訂定「審計委員會組織規程」。

7.通過以美金壹仟貳佰萬元，參與認購某境外公司私募現金增資發行新股案。