董事會重要決議-2013年

1.本公司「一○三年度營運計劃」。

2.本公司「一○三年度預算」。

3.「一○三年度稽核計劃」。

4.修訂書面「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。

5.修訂「內部控制制度自行檢查作業程序」。

6.修訂書面「會計制度」。

7.訂定「內部人股權異動申報事項管理作業程序」。

8.修訂「防範內線交易管理作業程序」。

1.一○二年度第三季財務報表承認案。

1.一○二年度第二季財務報表承認案。

2.新舊任稽核主管任免案。

1.一○一年度盈餘分配之除息基準日及相關作業。

1. 一○二年度第一季財務報表承認案。

1. 一○一年度「內部控制制度自行檢查報告」核備。

2. 一○一年度財務報表(含合併報表)。

3. 修訂「股東會議事規則」。

4. 修訂「公司章程」案。

5. 一○一年度盈餘分配案。

6. 補選一席董事。

7. 召開一○二年股東常會日期及相關事宜。