董事會重要決議-2020年

董事會重要決議

 

主旨會議日期會議結論
第七次董事會2020-12-25
  1. 本公司「109年度預算」更新案。
  2. 本公司「110年營運計劃」。
  3. 本公司「110年度預算」。
  4. 本公司「110年度稽核計劃」。
  5. 修訂書面「內部控制制度」。
  6. 修訂書面「內部稽核實施細則」。
  7. 修訂書面「內部控制制度自行評估作業程序」。
  8. 修訂書面「會計制度」。
  9. 修訂「股東會議事規則」。
  10. 修訂「董事選舉辦法」。
  11. 修訂「董事會議事規則」。
第六次董事會2020-10-30
  1. 一０九年度第三季合併財務報告，提請 討論。
  2. 本公司辦理一０九年度現金增資發行新股案。
  3. 本公司辦理國內第三次無擔保轉換公司債案。
  4. 現金增資員工認股辦法，提請 討論。
  5. 109年度現金增資「經理人可認股數」案，提請 討論。
  6. 修訂｢公司組織管理｣，提請 討論。
  7. 修訂｢董事會績效評估辦法｣，提請 討論。
  8. 修訂｢獨立董事之職責範疇規則｣，提請 討論。
  9. 修訂｢審計委員會組織規程｣，提請 討論。
  10. 修訂｢薪資報酬委員會組織規程｣，提請 討論。
  11. 修訂｢關係人、關係企業、特定公司及集團企業交易作業程序｣，提請討論。
第五次董事會2020-08-07
  1. 一0九年度第二季財務報表，提請 討論。
  2. 擬購置「產(商)辦大樓」不動產案，提請 討論。
第四次董事會2020-06-24
  1. 擬訂108年度盈餘分配案及資本公積分配案之除息基準日及其相關作業，提請  討論。
  2. 修訂「董事及經理人道德行為準則」，提請  討論。
第三次董事會2020-05-08
  1. 一○九年度第一季財務報表，提請    討論。
  2. 修訂「職務權限基準」案，提請    討論。
  3. 修訂「公司組織管理」案，提請　討論。
第二次董事會2020-03-27
  1. 一○八年度財務報表(含個體及合併報表)，提請　承認。
  2. 一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配案，提請　討論。
  3. 一○八年度營業報告書，提請　審議。
  4. 一○八年度盈餘分配案，提請　討論。
  5. 資本公積分配現金案，提請　討論。
  6. 召開一○九年度股東常會日期及相關事宜，提請　討論。
  7. 一○九年度會計師委任及服務公費案，提請　審議。
  8. 投資AbGenomics Holding Inc.案，提請　審議。
第一次董事會2020-03-06
  1. 一○八年度「內部控制制度自行評估報告」，提請　核備。
  2. 本公司簽證會計師之獨立性評估，提請 核備。
  3. 修訂「公司章程」案，提請　討論。
  4. 修訂「股東會議事規則」案，提請　討論。
  5. 修訂「董事會議事規則」案，提請　討論。
  6. 修訂「獨立董事之職責範疇規則」案，提請　討論。
  7. 修訂「審計委員會組織規程」案，提請　討論。
  8. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案，提請　討論。
  9. 修訂「誠信經營守則」案，提請　討論。
  10. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案，提請　討論。
  11. 修訂「公司治理實務守則」案，提請　討論。