歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要-2023

 

二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下

 

日期溝通方式溝通事項及溝通結果
2023-03-10審計委員會
  1. ☆ 111年12月至112年2月內部稽核業務執行情形報告。
    — 洽悉，且無其他意見。
  2. ☆ 審閱111年度內部控制制度自行評估報告，擬具「內部控制制度聲明書」。
    — 提請董事會決議。
2023-05-05審計委員會
  1. ☆ 112年2月至4月內部稽核業務執行情形報告。
    — 洽悉，且無其他意見。
2023-08-04座談會 (單獨會議)
  1. ☆ 內部稽核主管執行業務報告。
    — 洽悉，且無其他意見。
2023-08-04審計委員會
  1. ☆ 112年5月至7月內部稽核業務執行情形報告。
    — 洽悉，且無其他意見。
2023-11-10審計委員會
  1. ☆ 112年6月至10月內部稽核業務執行情形報告。
    — 洽悉，且無其他意見。
2023-12-29審計委員會
  1. ☆ 112年10月至12月內部稽核業務執行情形報告。
    — 洽悉，且無其他意見。
  2. ☆ 審閱113年度稽核計畫。
    — 提請董事會決議。
  3. ☆ 審閱修訂內部稽核實施細則。
    — 提請董事會決議。