議案內容、審計委員會決議結果-2026

審計委員會運作情形資訊：

一、114年本公司審計委員會共開會5次(A)，獨立董事出列席情形如下:

職稱姓名實際出席
次數(B)		委託出席
次數		實際出席率(%)
【B/A】		備註
獨立董事
召集人		嚴文筆50100% 
獨立董事
召集人		張維倫50100% 
獨立董事陳明裕50100% 
獨立董事吳青常50100% 

 

二、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理如下

 

開會(期別)
日期		議案內容及後續處理證交法第14條之5所列事項未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
第四屆 第13次
2026/08/07

1.115年度第二季合併財務報表。

2.資金貸與子公司授權案。

3.IFRS永續揭露準則導入計畫執行情形案。

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審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過且無反對意見、保留意見或重大建議項目。

公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

第四屆 第12次
2026/05/08

1.115年度第一季合併財務報表。

2.資金貸與子公司授權案。

3.IFRS永續揭露準則導入計畫執行情形案。

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審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過且無反對意見、保留意見或重大建議項目。

公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

第四屆 第11次
2026/03/11

1.114年度「內部控制制度自行評估報告」。

2.114年度財務報表(含個體及合併報告)。

3.114年度營業報告書。

4.簽證會計師之獨立性評估。

5.115年度會計師委任及服務公費案。

6.114年度盈餘分配案。

7.資本公積發放現金股利案。

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審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過且無反對意見、保留意見或重大建議項目。

公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

第四屆 第10次
2026/01/30

1.國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。

2.公司財務主管及發言人異動案。

3.公司會計主管及代理發言人異動案。

4.公司治理主管異動案。

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審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過且無反對意見、保留意見或重大建議項目。

公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：本公司無此情形。