議案內容、審計委員會決議結果-2024

審計委員會運作情形資訊：

一、113年本公司審計委員會共開會6次(A)，獨立董事出列席情形如下:

職稱姓名實際出席
次數(B)		委託出席
次數		實際出席率(%)
【B/A】		備註
獨立董事潘正雄20100%113年6月17日董事全面改選，卸任。
獨立董事陳太山20100%113年6月17日董事全面改選，卸任。
獨立董事郭昭松20100%113年6月17日董事全面改選，卸任。
獨立董事張維倫60100%連任。
獨立董事
召集人		嚴文筆40100%113年6月17日董事全面改選，新任。
獨立董事陳明裕40100%113年6月17日董事全面改選，新任。
獨立董事吳青常40100%113年6月17日董事全面改選，新任。

 

二、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理如下

 

開會(期別)
日期		議案內容及後續處理證交法第14條
之5所列事項		未經審計委員會
通過，而經全體
董事三分之二以
上同意之議決事項
第四屆 第4次
2024/12/27

1.本公司「113年度預算」更新案。

2.本公司「114年度營運計劃」。

3.本公司「114年度預算」。

4.本公司「114年度稽核計劃」。

5.修訂書面「內部控制制度」。

6.修訂書面「內部稽核實施細則」。

7.修訂書面「會計制度」。

8.子公司YC INOX TR 功能性貨幣政策改變案。

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審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過且無反對意見、保留意見或重大建議項目。

公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

第四屆 第3次
2024/11/07

1.113年度第三季合併財務報告。

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審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過且無反對意見、保留意見或重大建議項目。

公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

第四屆 第2次
2024/08/16

1.本公司辦理一一三年度現金增資發行新股案。

2.本公司辦理一一三年度現金增資發行新股案。

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審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過且無反對意見、保留意見或重大建議項目。

公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

第四屆 第1次
2024/08/09

1.推舉本屆審計委員會召集人案。

2.113年度第二季合併財務報告。

3.擬對子公司YC INOX TR Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.（允強土耳其鋼鐵工貿公司）增資案。

4.稽核主管異動及任命案。

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審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過且無反對意見、保留意見或重大建議項目。

公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

第三屆 第18次
2024/05/06

1.113年度第一季合併財務報告。

2.國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。

3.擬對子公司YC INOX TR Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.（允強土耳其鋼鐵工貿公司）增資案。

4.資金貸與子公司授權案。

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審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過且無反對意見、保留意見或重大建議項目。

公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

第三屆 第17次
2024/03/08

1.112年度「內部控制制度自行評估報告」。

2.112年度財務報告(含個體及合併報告)。

3.112年度營業報告書。

4.本公司簽證會計師之獨立性評估。

5.113年度會計師委任及服務公費案。

6.國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。

7.112年度盈餘分配案。

8.資本公積發放現金股利案

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審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過且無反對意見、保留意見或重大建議項目。

公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：本公司無此情形。