董事會重要決議-2014年

1.本公司「一○四年度營運計劃」。

2.本公司「一○四年度預算」。

3.本公司「一○四年度稽核計劃」。

4.修訂「經營管理指導原則」。

5.修訂書面「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。

6.修訂「內部控制制度自行評估作業程序」。

7.修訂書面「會計制度」。

8.修訂「職務權限基準」。

9.修訂「子公司管理辦法」。

10.修訂「工廠工作規則」。

11.雲林科技工業區石榴班分區土地投標報告案。

1.一○三年度第三季財務報表承認案。

1.一○三年度第二季財務報表承認案。

2. 修訂「公司組織管理」。

一○二年度盈餘分配之除息基準日及相關作業

1.一○三年度第一季財務報表承認案。

2.修訂「公司組織圖」。

1.一○二年度「內部控制制度自行檢查報告」核備。

2.一○二年度財務報表(含個體及合併報表)。

3.修訂「公司章程」。

4.修訂「取得或處份資產處理程序」。

5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。

6.一○二年度盈餘分配案。

7.召開一○三年股東常會日期及相關事宜。

8.修訂「董事及監察人選舉辦法」。

9.召開一○三年股東常會日期及相關事宜。