董事會重要決議-2025年

董事會重要決議

 

主旨會議日期會議結論
第六次董事會2025-12-26
  1. 114年度預算更新案。
  2. 115年度營運計劃案。
  3. 115年度預算案。
  4. 115年度稽核計劃案。
  5. 修訂內部控制制度自行評估作業程序案。
  6. 推動「國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則」導入計劃案。
  7. 修訂「公司組織管理」案。
  8. 修訂「不動產、廠房及設備暨無形資產管理辦法」案。
  9. 修訂「薪資管理辦法」案。
  10. 修訂「營運利潤獎金管理辦法」案。
  11. 員工薪資調整案。
  12. 全體經理人及董事長(兼任總經理職)每月固定薪資調整案。
第五次董事會2025-11-07
  1. 114年度第三季合併財務報告。
  2. 國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。
  3. 調整「埔心廠生產線」案。
  4. 捐贈「臺大醫院斗六院區住宿型長照教學大樓新建計畫」案。
  5. 「提升企業價值計畫」案
第四次董事會2025-08-08
  1. 114年度第二季合併財務報表。
  2. 國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。
  3. 簽證會計師提供非確信服務之預先核准案。
  4. 捐贈「雲林縣地方教育發展基金專戶」案。
第三次董事會2025-06-16
  1. 修訂｢營運利潤獎金管理辦法｣案。
  2. 購置埔心廠毗鄰用地案。
  3. 訂民國113年度資本公積發放現金股利案之除息基準日及其相關作業。
第二次董事會2025-05-09
  1. 會計主管任用案。
  2. 稽核主管任用案。
  3. 114年度第一季合併財務報表。
  4. 國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股案。
  5. 資金貸與子公司授權案
  6. 捐贈「彰化縣運動發展基金專戶」案
  7. 代理發言人任用案
  8. 氣候相關財務揭露資訊案
  9. 溫室氣體管理策略、減量目標及計劃案。
  10. 113年度「永續報告書」發行案。
第一次董事會2025-03-07
  1. 113年度「內部控制制度自行評估報告」。
  2. 113年度財務報表（含個體及合併報表）。
  3. 113年度營業報告書。
  4. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。
  5. 114年度會計師委任及服務公費案。
  6. 113年度盈餘分配案。
  7. 資本公積發放現金股利案。
  8. 會計主管異動案。
  9. 對子公司YC INOX TR Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.（允強土耳其鋼鐵工貿公司）增資案。
  10. 113年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  11. 修訂「公司章程」案。
  12. 修訂「薪資報酬政策與制度」案。
  13. 子公司-吉茂投資股份有限公司監察人派任案。
  14. 召開114年股東常會日期及相關事宜。