董事會重要決議-2012年

1. 本公司「一○二年度營運計劃」。

2. 本公司「一○二年度預算」。

3. 「一○二年度稽核計劃」。

1. 修訂資金貸與他人作業程序，提請討論。

2. 修訂背書保證作業程序，提請討論。

3. 修訂董事會議事規則，提請討論。

1.本公司總經理聘任案。

2.聘請第二屆薪資報酬委員案。

3.解除經理人競業禁止之限制案

4. 一○○年度盈餘分配之除息基準日及相關作業。

1.本公司總經理聘任案。

2.聘請第二屆薪資報酬委員案。

3.解除經理人競業禁止之限制案

4. 一○○年度盈餘分配之除息基準日及相關作業。

本公司選任董事長案。

1. 一○○年度「內部控制制度自行檢查報告」核備。

2. 一○○年度財務報表(含合併報表)。

3. 完成編製IFRs開帳日財務狀況表，核備。

4. 一○○年度盈餘分配案。

5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

6. 改選董事、監察人案。

7. 解除下屆新任董事競業禁止之限制案。

8. 修訂「公司章程」案。

9. 召開一○一年股東常會日期及相關事宜。