2015-03-20
公告本公司一0四年度第二次董事會重大決議
- 事實發生日:104/03/20
- 公司名稱:允強實業股份有限公司
- 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
- 相互持股比例:不適用
- 傳播媒體名稱:不適用
- 報導內容:不適用
- 發生緣由:一0四年度第二次董事會重大決議
- 因應措施:不適用
- 其他應敘明事項:
主要議題如下:- (1)一0三年度財務報表(含個體及合併報表),提請承認。
- (2)一0三年度盈餘分配案,提請討論。
- (3)修訂「背書保證作業程序」案,提請討論。
- (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案,提請討論。
- (5)全面改選董事案,提請討論 。
- (6)擬解除下屆新任董事競業禁止之限制案,提請討論。
- (7)召開一0四年股東常會日期及相關事宜,提請討論。