2014-03-21
公告本公司一0三年度第一次董事會重大決議
- 事實發生日:103/03/21
- 公司名稱:允強實業股份有限公司
- 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
- 相互持股比例:不適用
- 傳播媒體名稱:不適用
- 報導內容:不適用
- 發生緣由:一0三年度第一次董事會重大決議
- 因應措施:不適用
- 其他應敘明事項:
主要議題如下:- (1)一0二年度財務報表(含個體及合併報表),提請承認。
- (2)一0二年度盈餘分配案,提請討論。
- (3)修訂「公司章程」案,提請討論。
- (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請討論。
- (5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案,提請討論 。
- (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案,提請討論。
- (7)召開一0三年股東常會日期及相關事宜,提請討論。