2015-03-20
公告本公司董事會決議召開一０四年股東常會
- 董事會決議日期:104/03/20
- 股東會召開日期:104/06/17
- 股東會召開地點:本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)管理大樓五樓會議室。
- 召集事由:
- (一)報告事項
- (1)本公司一０三年度營業報告。
- (2)監察人審查一０三年度決算表冊報告。
- (3)訂定「審計委員會組織規程」。
- (4)修定「董事會議事規則」。
- (二)承認事項
- (1)一０三年度決算表冊案。
- (2)一０三年度盈餘分配案。
- (三)討論暨選舉事項
- (1)修訂「公司章程」案。
- (2)修訂「股東會議議事規則」。
- (3)修訂「背書保證作業程序」。
- (4)修訂「資金貸與他人作業程序」。
- (5)訂定「董事選舉辦法」。
- (6)訂定「董事及經理人道德行為準則」。
- (7)改選董事。
- (8)解除下屆新任董事競業禁止之限制案。
- (四)臨時動議
- 停止過戶起始日期:104/04/19
- 停止過戶截止日期:104/06/17
- 其他應敘明事項:
- (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股東,得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案；故擬訂自104/04/10~104/04/20止為受理股東提案申請期間。受理處所:允強實業股份有限公司(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)。
