允強實業股份有限公司

公告本公司董事會決議召開一０五年股東常會

董事會決議日期:105/03/18
股東會召開日期:105/06/15
股東會召開地點:本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)管理大樓五樓會議室。
召集事由:
- (一)討論事項:
  - (1)修訂「公司章程」案。
- (二)報告事項
  - (1)一０四年度營業報告。
  - (2)審計委員會審查一０四年度決算表冊報告。
  - (3)一０四年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  - (4)訂定「誠信經營守則」案。
  - (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
- (三)承認事項
  - (1)一０四年度決算表冊案。
  - (2)一０四年度盈餘分配案。
- (四)討論事項:
  - (1)一０四年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
- (五)臨時動議
停止過戶起始日期:105/04/17
停止過戶截止日期:105/06/15
其他應敘明事項:
- (1).依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股東,得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案；故擬訂自105/04/08~105/04/18止為受理股東提案申請期間。
  受理處所:允強實業股份有限公司(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)。