2017-03-17
公告本公司董事會決議召開一０六年股東常會
- 董事會決議日期:106/03/17
- 股東會召開日期:106/06/15
- 股東會召開地點:本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號) 管理大樓五樓會議室。
- 召集事由一、報告事項:
- (1)一０五年度營業報告。
- (2)審計委員會審查一０五年度決算表冊報告。
- (3)一０五年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
- 召集事由二、承認事項:
- (1)一０五年度決算表冊案。
- (2)一０五年度盈餘分配案。
- 召集事由三、討論事項:
- (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- (5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
- 召集事由四、選舉事項:無
- 召集事由五、其他議案:無
- 召集事由六、臨時動議:無
- 停止過戶起始日期:106/04/17
- 停止過戶截止日期:106/06/15
- 其他應敘明事項:
- (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股東,得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案；故擬訂自106/04/07~106/04/17止為受理股東提案申請期間。受理處所:允強實業股份有限公司(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)。