1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)
管理大樓五樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1).一０八年度營業報告。
(2).一０八年度審計查核報告。
(3).一０八年度董事及員工酬勞分配案。
(4).修訂「董事會議事規則」案。
(5).修訂「誠信經營守則」案。
(6).修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一０八年度決算表冊案。
(2).一０八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「股東會議事規則」案。
(3).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4).修訂「背書保證作業程序」案。
(5).資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但
以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年04月10日起至民國109年04月20日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於民國109年04月20日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結
果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：允強實業股份有限公司，彰化縣溪州鄉中山路四段270號。