2019-03-15

公告本公司董事會決議召開一0八年股東常會

符合條款:第17款
事實發生日:108/03/15

1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)
管理大樓五樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1).一0七年度營業報告。
(2).一0七年度審計查核報告。
(3).一0七年度董事及員工酬勞分配案。
(4).修訂「董事會議事規則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一0七年度決算表冊案。
(2).一0七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3).解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但
以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年04月05日
起至民國108年04月15日止受理股東就本次股東常會之提案
,凡有意提案之股東務請於民國108年04月15日16時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結
果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號
函件寄送。
受理處所:允強實業股份有限公司,彰化縣溪州鄉中山路四段270號。