2013-03-29
公告本公司董事會決議召開一０二年股東常會
- 董事會決議日期:102/03/29
- 股東會召開日期:102/06/18
- 股東會召開地點:本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)技術大樓五樓會議室。
- 召集事由:
- (一)報告事項
- (1)本公司一０一年度營業報告。
- (2)監察人審查一０一年度決算表冊報告。
- (3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。
- (4)修訂「董事會議事規則」。
- (二)承認事項
- (1)一０一年度決算表冊案。
- (2)一０一年度盈餘分配案。
- (三)討論暨選舉事項
- (1)修訂「公司章程」案。
- (2)修訂「資金貸與他人作業程序」。
- (3)修訂「背書保證作業程序」。
- (4)修訂「股東會議事規則」。
- (5)補選董事。
- (四)臨時動議
- 停止過戶起始日期:102/04/20
- 停止過戶截止日期:102/06/18
- 其他應敘明事項:
- (1).依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股東,得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案；故擬訂自102/04/12~102/04/22止為受理股東提案申請期間。受理處所:允強實業股份有限公司(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)。
