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誠信經營情形評估

評估項目 評估結果 運作情形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策,並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾?   本公司已制定經董事會通過之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,並於公司網站公開揭露。董事與高階管理階層積極落實誠信經營政策之承諾,並於內部管理及外部商業活動中確實執行。 無重大差異
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制,定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,並據以訂定防範不誠信行為方案,且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施?   為防範不誠信行為風險之營業活動,本公司「誠信經營守則」中明訂不誠信行為及利益之樣態,並於「誠信經營作業程序及行為指南」中訂有具體規範及防範不誠信行為,並建立有效之會計制度及內部控制制度,不定期地檢討,俾確保制度執行持續有效。 無重大差異
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行,並定期檢討修正前揭方案?  

訂定「誠信經營守則」、「工廠工作規則」、「董事及經理人道德行為準則」及「員工道德行為準則」等規章,內容明訂作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行,並定期檢討及修正。且投保員工誠實保證險及新進員工及在職員工不定期教育訓練,不定時於各會議宣導以求落實。另相關職務已全面推動定期輪調作業,以防範各類弊端之發生。

無重大差異
二、落實誠信經營
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款?   本公司訂有「協力廠商管理辦法」明訂需對廠商績效及誠信進行考核,另於簽訂之契約中均要求廠商遵守公司「誠信經營守則」所訂之條款,以避免發生不誠信行為而損及公司權益。 無重大差異
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位,並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形?   本公司為健全誠信經營之管理,由管理部及稽核室為專責單位,管理部負責誠信經營政策與防範方案之制定,稽核室負責監督執行,並定期(至少一年一次)向董事會報告其執行情形。 無重大差異
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行?   本公司訂有「關係人、關係企業、特定公司及集團企業交易作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「董事及經理人道德行為準則」、「員工道德行為準則」等相關規章均明訂防止利益衝突政策,並於公司網站設立利害關係人聯繫窗口平台,以確保利害關係人權益。 無重大差異
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果,擬訂相關稽核計畫,並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形,或委託會計師執行查核?   為確保誠信經營之落實,本公司建立有效之會計制度及內部控制制度,內部稽核人員定期查核前項制度遵循情形,且公司財報每季均經簽證會計師查核或核閱,並每年予以評估前項制度執行情形。 無重大差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?   本公司訂定「員工教育訓練辦法」,定期對員工教育訓練,派員參加主管機關舉辦的相關課程,以強化員工遵循意識;另於日常業務中即注意所有員工落實誠信原則。 無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?   本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「員工道德行為準則」,並設獨立專線及信箱,有專責單位依規定處理相關事務。檢舉事件經查證屬實,依公司獎懲規定辦理,若有涉及違法情事者,亦採取法律行動。 無重大差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制?   本公司已明訂受理檢舉事項之調查程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制。 無重大差異
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?   本公司給予檢舉者完善之保護措施,不因檢舉而遭受不當處置。 無重大差異
四、加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效?   本公司網站已發佈公告「誠信經營守則」,亦可至公開資訊觀測站「公司治理」專區查詢規章,並於公司網站、年報揭露誠信經營執行情形等相關資訊。 無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:

本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營守則」,運作與守則之規定並無差異。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)

(一)本公司於109.3.6修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,以具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。

(二)本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」、「內部人股權異動管理事項作業程序」及「董事及經理人道德行為準則」、「員工道德行為準則」,明定董事、獨立董事、經理人及受雇人應以善良管理人之注意及忠實義務,本誠實信用原則執行業務,並簽署保密協定,且不得洩露所知悉之內部重大訊息予他人。

(三)本公司訂有「董事會議事規則」,明訂董事之利益迴避制度。



 

教育訓練情形

誠信經營教育訓練

(1) 公司為健全誠信經營之管理, 由管理部為專責單位, 配置充足之資源及適任之人員, 負責誠信經營政策與防範方案之制定, 稽核室負責監督執行, 並定期( 至少一年一次) 向董事會報告。最近一次已於109年12月25日向董事會報告109年度推動企業誠信經營情形。
(2) 新進人員於新人訓練課程中,安排誠信道德相關介紹與說明,109年新進人員共計55人,總受訓時數為27.5小時,對於在職員工之訓練則安排於內部各項課程或部門會議時進行相關教育宣導。

 

防範內線交易教育訓練

(1) 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及員工辦理防範內線交易及相關法令準則之教育宣導,新任董事或經理人上任時,提供「內部人法規宣導手冊」包含內部人申報義務、禁止內線交易等,並不定時對內部人發送防範內線交易相關宣導郵件。
(2) 已於110年3月26日及5月7日對現任董事、經理人進行相關教育宣導,內容包括內線交易的適用範圍及認定過程、內部重大資訊範圍及保密作業、法令遵循及營業祕密保護等實務。
(3) 新進人員於職前訓練時進行教育宣導。 已將誠信經營及防範內線交易課程簡報與檔案存放於公司內部網路系統向員工教育宣導。