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落實誠信經營情形

 
評估項目 運作情形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾?   本公司訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」, 應本於廉潔、透明及負責之經營理念,制定以誠信為基礎之政策,並建立良好之公司治理與風險控管機制,以創造永續發展之經營環境。 董事與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾,並於內部管理及外部商業活動中確實執行。 符合
(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行?   訂定「工廠工作規則」及「員工道德行為準則」,規範全體員工道德及遵守公司一切規定,並設立保證人制度及投保員工誠實保證險,避免因不法行為致使本公司蒙受損失。並對新進員工及在職員工不定期教育訓練。 符合
(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範措施?  

本公司訂定「誠信經營守則」,防範方案之範圍時, 應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,並加強相關防範措施。

涵蓋下列行為之防範措施:

  1. 禁止行賄及收賄。
  2. 禁止提供非法政治獻金。
  3. 禁止不當慈善捐贈或贊助。
  4. 禁止提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
  5. 禁止侵害智慧財產權。
  6. 禁止從事不公平競爭之行為。
  7. 防範產品或服務損害利害關係人。

另相關職務已全面推動定期輪調作業,以防範各類弊端之發生。

符合
二、落實誠信經營
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?   本公司訂有「協力廠商管理辦法」明訂所有協力廠商均應遵守,本辦法將協力廠商做有系統的整理、規劃,使其能提供最優良之材料及交貨之準確性和合理的價格,達到品質完善要求,設立評鑑小組對廠商績效考核。另與重要供應廠商簽定之契約,均訂定誠信行為條款,以避免發生不誠信行為而損及公司權益。 符合
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形?   本公司 公司為健全誠信經營之管理,由管理部為專責單位,負責誠信經營政策與防範方案之制定,稽核室負責監督執行,並定期向董事會報告 其執行情形。 符合
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行?   本公司訂有「 關係人、特定公司及集團企業交易作業程序 」、 「 誠信經營作業程序及行為指南 」及「員工道德行為準則」 規範關係人、董事、經理人及全體員工遵守公司一切規定。 符合
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核,或委託會計師執行查核?   為確保誠信經營之落實,本公司建立有效之會計制度及內部控制制度,內部稽核人員定期查核前項制度遵循情形,且公司財報每季委託會 計師查核。 符合
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?   本公司 訂定「員工教育訓練辦法」,定期對員工教育訓練,派員參加主管機關舉辦的相關課程;另於日常業務中即注意所有員工落實誠信原則。 符合
三、公司檢舉制度之運作情形
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?   本公司訂定 「 誠信經營作業程序及行為指南 」及「員工道德行為準則」,並設獨立專線及信箱, 有專責單位依規定處理相關事務。檢舉事件經查證屬實,依公司獎懲規定辦理,若有涉及違法情事者,亦採取法律行動。 符合
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制?   本公司訂定 「 誠信經營作業程序及行為指南 」及「員工道德行為準則」 ,明訂受理檢舉事項之調查程序 。 符合
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?   本公司給予檢舉者完善之保護措施,不因檢舉而遭受不當處置。 符合
四、加強資訊揭露
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?   本公司網站已公告 「誠信經營守則」及 「誠信經營作業程序及行為指南」,亦可至公開資訊觀測站 「公司治理」專區 查詢, 並於 公司網站、 年報揭露誠信經營執行情形等相關資訊 。 符合

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:

本公司訂定「誠信經營守則」及 「誠信經營作業程序及行為指南」 ,且有完備之內控制度及各項管理辦法,如「營業秘密及智慧財產權管理辦法」、「採購管理辦法」、「協力廠商管理辦法」等各項作業均依循「上市上櫃公司誠信經營守則」確實執行,防範各種營業風險。

 

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)

(一) 本公司本著永續經營發展的理念,善盡社會責任,建立良好之管理制度與風險控管機制,並遵守相關法令及規章,落實誠信經營原則。為使對主管機關及投資大眾資訊揭露之正確性及完整性,設有公司發言人及代理發言人,以統一對外發言,並於公開資訊觀測站及本公司網站公告各項財務及業務資訊,且於證券暨期貨市場發展基金會舉辦之資訊揭露評鑑中,屬於自願性揭露較透明之公司。

 

(二) 本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」、「內部人股權異動管理事項作業程序」及「員工道德行為準則」,明定董事、獨立董事、經理人及受雇人應以善良管理人之注意及忠實義務,本誠實信用原則執行業務,並簽署保密協定。

 

知悉本公司內部重大資訊之董事、獨立董事、經理人及受雇人於本公司發言系統未正式對外發言前,不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。

 

本公司之董事、獨立董事、經理人及受雇人不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊,對於非因執行業務而得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。

 

(三) 本公司訂有「董事會議事規則」,第十五條明訂董事之利益迴避制度,董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。